证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-29

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月6日以通讯方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《公司聘任董事会秘书的议案》

  朱洲先生已参加了上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格培训并已通过现场考试。同意公司聘任朱洲先生为董事会秘书，任期同本届董事会一致。

  公司独立董事在认真审阅朱洲先生的履历，对朱洲先生的任职资格、任职条件进行审核后，认为：朱洲先生具备《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律法规规定的任职资格；公司对朱洲先生的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》的规定。

  朱洲先生简历详见附件一。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年4月13日

  附件一：朱洲先生简历

  朱洲先生毕业于北京师范大学，取得经济与工商管理学院经济学硕士学位，中共党员。曾任华夏幸福基业股份有限公司总裁办秘书、华夏幸福基业股份有限公司运营管理经理、华夏幸福基业股份有限公司运营管理总监；现任华夏幸福基业投资开发股份有限公司运营管理总监。

  联系电话：010-59115153

  传真号码：010-59115133

  邮箱号码：hxzhuzhou@163.com

  联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳城广场A座9层

  邮编号码：100027

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-30

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  关于变更董事会办公室办公地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会办公室自2012年4月15日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

  邮政编码：100027

  联系电话：010-59115153

  传 真：010-59115133

  公司电子信箱保持不变，仍为IR@cfldcn.com。

  若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

  特此公告，敬请投资者关注。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年4月13日