关于控股股东四川长虹电子
集团有限公司
承诺事项进展情况的公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-007号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于控股股东四川长虹电子
集团有限公司
承诺事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“四川长虹”）全体股东的利益，公司与控股股东四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）就关于长虹集团已作出的Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹的相关承诺履行情况进行了持续沟通，现将相关工作进展情况公告如下：
一、承诺内容
长虹集团曾在四川长虹发行认股权和债券分离交易的可转换公司债时，承诺“在四川长虹2008 年度分离交易可转换公司债券发行之日起2 年内将Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹，彻底解决Orion PDP 公司与四川长虹之间的关联交易”、承诺“在四川长虹分离交易可转换公司债券发行之日起2 年内将Orion PDP 公司的股权资产以公平、合理的方式纳入四川长虹，彻底解决Orion PDP公司与四川长虹之间的潜在同业竞争”。
二、承诺履行情况
为落实并加快推进Orion PDP公司资产注入四川长虹相关事项，本公司多次督促长虹集团加快履行承诺，长虹集团也积极配合公司开展相关工作。双方多次就注入方案进行会议沟通，并就总体注入方案达成一致意见，即长虹集团通过转让持有四川世纪双虹显示器件有限公司（以下简称“世纪双虹”）不低于41%股权实现将Orion PDP公司股权资产、北京PDP研发中心资产注入四川长虹，以解决长虹集团与本公司的关联交易与同业竞争问题。双方对世纪双虹的41%股权定价原则及交易价格存在分歧，由于目前Orion PDP公司与本公司的潜在同业竞争态势已经弱化，关联交易亦在公平合理的方式下开展，为反映世纪双虹股权资产的真实价值，确保国有资产保值增值，维护全体公司投资者的利益，并妥善解决Orion PDP公司股权等资产的注入承诺事项，公司与长虹集团进行了多次磋商。以上进展情况公司已于2011年9月28日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了详细公告。
日前，本公司与长虹集团就以上承诺事项召开了专题会议，形成如下一致意见：双方原则同意继续按前期长虹集团建议通过转让持有四川世纪双虹显示器件有限公司（以下简称“世纪双虹”）不低于41%股权实现将Orion PDP公司股权资产、北京研发中心资产注入四川长虹的总体方案进行推进，本次股权转让定价将根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，聘请具有证券相关业务资格的中介机构对拟转让世纪双虹股权进行评估，并以评估价值为基础协商确定。
后续公司将本着有利于上市公司发展及符合全体股东利益的原则，并结合公司实际经营情况，与长虹集团保持积极沟通和协调，按已确定的原则，积极、稳妥地推进资产整合工作。本公司将根据本次资产整合的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-008号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2012年4月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。受董事长赵勇先生委托本次会议由副董事长刘体斌先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2011年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2011年末各项资产进行了清查，清查范围包含了2011年度新设子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法一共增加计提了14,096,933.48元，转销2,288,999,176.55元。新增计提的14,096,933.48元坏账准备：其中应收账款计提67,126,228.77元，其他应收款计提-53,029,295.29元；转销的2,288,999,176.55元包括：应收账款2,285,616,268.40元，其他应收款3,382,908.17元。截止2011年12月31日应收款项的坏账准备余额为282,631,357.46元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了566,863,293.71元的跌价准备：其中原材料计提45,730,921.20元，库存商品计提389,696,244.20元，发出商品计提128,816,298.37元，在产品计提8,133,549.98元，低值易耗品计提175,079.51元，委托加工物资计提35,336.01元，开发成本计提-5,724,135.56元；转回存货跌价准备4,213,206.84元，其中原材料转回3,039,866.77元,库存商品转回161,205.23元，发出商品转回1,012,134.84元；同时公司在2011年度积极处理存货，转销存货跌价567,510,258.46 元，其中库存商品转销跌价准备389,549,910.64元，原材料转销跌价准备18,668,179.06元，在产品转销2,878,136.25元，发出商品转销156,414,032.51元。截止2011年12月31日存货跌价准备余额为454,090,701.55元。
3、长期股权投资本年度转销减值准备金额10,000,000.00元。由于终止对四川广电星空长虹数字移动电视有限公司长期股权投资的确认，转出对其已计提的减值准备。截止2011年12月31日，长期股权投资的减值准备余额为12,255,805.52元。
4、固定资产本年计提减值准备金额为4,490,477.88元。由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为6,030,137.02元，截止2011年12月31日固定资产减值准备余额为56,054,392.42元。
5、商誉本年计提的减值准备金额为12,639,649.15元。截止2011年12月31日商誉减值准备余额为13,231,026.99元。
6、股份公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
7、截止2011年12月31日公司的资产减值准备余额一共为818,977,770.72元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为406,213,692.51 元，其中母公司个别报表2011年实现净利润606,892,563.97元，按规定提取法定盈余公积60,689,256.40元。截至2011年度母公司累计未分配利润1,030,855,277.25元。
在综合考虑公司未来的发展的基础上，结合公司的经营状况，公司未分配利润将用于支持公司生产经营发展，建议公司2011年度不作现金及红股分配，亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2011年度独立董事工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2011年度企业社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）2012年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过180,510万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。
本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。
表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2012年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2012年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限均为一年（四川长虹电源有限责任公司和四川虹欧显示器件有限公司项目贷款担保期限不受此限），具体明细如下：
单位：万元
| 公司名称 | 2012年担保额度 | 币种 | 2011年末资产负债率 | 备注 | |
| 金额 | 期限 | ||||
| 华意压缩机股份有限公司 | 16000 | 1年 | RMB | 77.64% | |
| 广东长虹电子有限公司 | 40000 | 1年 | RMB | 65.24% | |
| 广东长虹数码科技有限公司 | 3000 | 1年 | RMB | 45.18% | |
| 四川虹锐电工有限责任公司 | 2000 | 1年 | RMB | 87.86% | |
| 四川长虹器件科技有限公司 | 5000 | 1年 | RMB | 67.09% | |
| 四川长虹电源有限责任公司 | 60000 | RMB | 42.16% | 5亿元为2011年向国开行申请的项目贷款，担保期限10年；本年实际新增1亿元担保额度，期限为1年 | |
| 长虹（香港）贸易有限公司 | 21000 | 1年 | USD | 96.63% | |
| 四川虹欧显示器件有限公司 | 112000 | RMB | 69.06% | 其中，6.8亿人民币为8年期项目贷款， 4.4亿元人民币为期限1年的银行授信担保，1.5亿美元为10年期项目贷款 | |
| 15000 | USD | ||||
| 四川长虹照明技术有限公司 | 5000 | 1年 | RMB | 8.39% | |
| 四川长虹网络科技有限责任公司 | 15000 | 1年 | RMB | 47.82% | |
| 四川长虹新能源科技有限公司 | 2000 | 1年 | RMB | 26.02% | |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 500 | 1年 | RMB | 33.59% | |
| 四川长虹置业有限公司 | 10000 | 1年 | RMB | 90.05% | 为 “长虹?世纪城”二期E、F标段项目在工行、农行、建行、招行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过1亿元的阶段性连带责任保证担保 |
| 合计 | 270500 | RMB | |||
| 36000 | USD | ||||
上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司将在上述核定的额度及期限内为该部分控股子公司提供续保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司董事会相关工作需要，同意聘任赵其林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的议案》
根据本公司白电产业的战略发展规划及控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）发展计划和经营发展需要，为进一步提升产品的规模效应，提升整体竞争能力，华意压缩计划通过非公开发行股票募集资金，投资建设超高效和变频压缩机生产线项目、高效和商用压缩机生产线项目、技术研究院项目以及补充流动资金。
根据华意压缩发行方案，本次非公开发行股票的数量不超过30,000万股（含本数），募集资金总额不超过11亿元。本次发行的定价基准日为华意压缩第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告日。根据华意压缩发行方案，本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日华意压缩A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于4.68元/股。本公司拟以3亿元人民币现金认购华意压缩本次非公开发行的股票，本公司将依据该认购金额按照最终发行价格确定认购股份数量。根据有关规定，公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。本公司认购华意压缩本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
为保证本公司对华意压缩的控制力，同时保障华意压缩本次非公开发行的顺利实施，推动华意压缩战略发展目标的实现，同意华意压缩本次非公开发行方案，并同意本公司以3亿元人民币现金参与认购华意压缩本次非公开发行的股票，认购价格按照中国证监会关于非公开发行股票有关规定确定,同意公司与华意压缩签署《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。
授权公司经营班子负责办理本次认购华意压缩非公开发行股票相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2012-009号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第七届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次会议通知于2012年4月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2012年4月16日在本公司商贸中心现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2011年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2011年度企业社会责任报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》；
监事会审阅了公司2011年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2012年度公司对部分控股子公司提供信用担保的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票的议案》。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○一二年四月十八日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-010号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
2012年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类型 | 标的 | 关联人 | 2012年预计金额（万元） |
| 销售产品或提供劳务 | 提供能源、通讯产品及服务等 | 四川长虹电子集团有限公司及其子公司 | 不超过1000 |
| 销售产品（包装件、塑压件等）或提供劳务 | 不超过62500 | ||
| 接受服务 | 工程维修、绿化、保洁费、酒店服务 | 不超过1800 | |
| PDP产品委托开发费等 | 不超过6800 | ||
| 接受、提供服务 | 公司向关联方相互租赁资产 | 不超过2510 | |
| 购买商品 | 平板电视屏电路板组件等 | 不超过105900 | |
| 合计 | 不超过180510 | ||
公司预计2011年全年日常关联交易金额为163300万元，2011年实际发生金额为131173.9万元，2011年实际发生金额未超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、四川长虹电子集团有限公司
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：89,804万元人民币
法定代表人：赵勇
工商注册登记证号：510700000004075
税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号
川地税绵字510700591411249号
设立日期：1995年6月16日
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司
（1）四川长虹欣锐科技有限公司
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：10000万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司60%股权。
（2）四川世纪双虹显示器件有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，注册资本：180000万元，法定代表人：赵勇，主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电子集团有限公司持有该公司80%股权。
（3）四川佳虹实业有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元，法定代表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司99%股权。
（4）四川长虹国际酒店有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000万元，法定代表人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司70%股权。
关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
2012年公司预计与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过180510万元。
三、定价政策和定价依据
(下转B47版)