证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—016

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动北京市新能源汽车产业，配合北京市政府在昌平区、怀柔区纯电动出租车的试点工作，同时积累、丰富福田公司在纯电动汽车研发和制造方面的经验，提升福田公司的技术研发能力，培育并挖掘新的利润增长点，福田公司在总结先期延庆县纯电动出租车试点运营的基础上，拟出资现金150万元人民币（股比30%），与北京宏达兴投资管理公司、北京市电力公司共同设立电动出租汽车公司；拟出资现金150万元人民币（股比30%），与北京市运通乐客运服务中心、北京市电力公司共同设立电动出租汽车公司。上述两个电动出租汽车公司成立后，将分别从本公司采购50台电动出租车。

  2012年4月11日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于参股设立北京市宏达兴电动出租汽车有限责任公司的议案》、《关于参股设立北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  董事会投资委和投资委顾问对两议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。

  本公司共有董事15名，截止2012年4月16日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了两项议案，决议如下：

  1、同意福田公司出资现金150万元人民币（股比30%），与北京宏达兴投资管理公司和北京市电力公司共同出资设立北京市宏达兴电动出租汽车有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）；同意福田公司出资现金150万元人民币（股比30%），与北京市运通乐客运服务中心和北京市电力公司共同出资设立北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）。

  2、授权经理部门办理相关事宜。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十七日

  备查文件：1、董事会决议；

  2、董事会投资委审核意见。

  证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—017

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于投资设立中车信融融资租赁有限公司的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：中车信融融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

  ● 投资金额和比例：出资2亿元人民币，占新公司注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  （一）项目概述

  根据福田汽车“十二五”战略规划，公司将大力发展汽车金融业务。根据实际需要，公司拟设立全资子公司中车信融融资租赁有限公司（以下简称：新公司）。

  此次投资设立新公司，不构成关联交易。

  （二）投资的必要性分析

  1、各汽车厂商纷纷成立自己的汽车金融公司，金融服务已成为促进汽车产品销售的重要因素。福田汽车历经15年的发展，已覆盖中重型卡车、大中客、重型机械、工程车及轻型车五大类实体产品，工程机械（包括泵送与起重机）的产品价格较高，客户对金融服务的需求比例也相应很高。

  2、银行对商用车的按揭贷款受政策影响较大，银行授信额度稳定性不高，且金融产品灵活性不强，依赖银行等其他金融机构开展融资服务难以满足公司的发展需要。

  因此，成立新公司对本公司后续开展金融服务业务具有重要意义。

  （三）投资的可行性分析

  2004年以来，我国的融资租赁行业法律环境日渐成熟。而本公司拥有良好的业务基础和明确的发展战略，公司及所属企业整体经营情况良好，资产优良，融资渠道畅通；同时，本公司有完善的风险管理体系和丰富的风险控制经验，拥有优秀的业务团队，为公司金融产品服务提供了可靠保证。

  （四）董事会审议情况

  2012年4月12日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立中车信融融资租赁有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  董事会投资委及投资委顾问对该项议案进行了审议并发表了审核意见，同意该议案。

  本公司共有董事15名，截止2012年4月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中车信融融资租赁有限公司的议案》，决议如下：

  1、同意福田公司出资2亿元人民币设立全资子公司中车信融融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）；

  2、授权经理部门办理相关事宜。

  二、投资标的的基本情况

  （一）名称：中车信融融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

  （二）注册地：北京市（具体以工商注册登记为准）

  （三）注册资本金：人民币2亿元

  （四）公司业务范围：融资租赁业务、租赁业务等（具体以工商注册登记为准）。

  三、对外投资对福田公司的影响

  新公司成立后，可满足客户的需求，促进实体产品的销售。

  四、投资风险及对策

  主要风险包括信用风险、支付风险（又称信誉风险）、法律风险、市场风险和操作风险等。风险管理措施主要为：

  规避风险：主动回避风险较大、难以控制的授信业务。

  分散风险：注意客户选择，避免信贷资金的投向过度集中。

  转移风险：通过合法合规的措施，规避潜在的授信风险，最小化或掌控授信风险对公司产生的不利影响。

  抑制风险：加强人员培训，提高员工业务技能和责任心。

  补偿风险：严格执行风险准备金制度。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十七日

  备查文件：

  1、董事会投资委和投资委顾问审核意见；

  2、董事会决议。