证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2012－010号

  云南城投置业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2011年年度股东大会于2012年4月17日上午9：30在云南城投形象展厅举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	259,267,851
占公司表决权股份总数的比例（%）	31.49

（三）公司董事长刘猛先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席3人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、《关于公司2011年财务决算报告的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

2、《关于公司2011年度利润分配的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，2011年利润分配方案如下：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司数，下同）2011年度的净利润为204,780,388.63元，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按10%计提法定盈余公积金20,478,038.86元后，本年度未分利润为184,302,349.77元，公司2011 年底累计未分配利润总计为298,415,633.39元。

为回馈公司股东，公司拟定的利润分配方案如下：以2011年12月31日公司总股本823,429,184股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）的利润分配预案，共计分配利润41,171,459.20元（占公司当年可供分配利润的22%）。本次利润分配实施后公司剩余未分配利润257,244,174.19元留转以后年度分配。

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

3、《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

4、《关于聘任“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

5、《公司2011年度独立董事述职报告》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

6、《公司2011年度董事会工作报告》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

7、《公司2011年度监事会工作报告》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

8、《公司2011年年度报告全文及摘要》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

9、《关于提请股东大会对公司2012年日常关联交易事项进行授权的议案》

关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。

同意5,141,470股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

10、《关于提请股东大会对公司2012年投资事项进行授权的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

11、《关于提请股东大会对公司2012年融资事项进行授权的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

12、《关于提请股东大会对公司2012年对外担保事项进行授权的议案》

同意259,184,381股；弃权0 股；反对83,470 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的99.97%。

13、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》

因该事项涉及由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司提供借款及连带责任担保，该事项构成关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。

同意5,141,470股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

14、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

（1）同意将公司2009年年度股东大会审议通过的公司发行公司债券事宜的决议有效期延长两年（自公司2011年年度股东大会审议通过之日起算）。

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

（2）继续由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司为公司发行债券提供全额连带责任保证担保。

关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该担保事项的表决。

同意5,141,470股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

15、《关于更换公司董事的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

公司对许雷先生、马宁辉先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

16、《关于更换公司监事的议案》

同意259,267,851股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

公司对张萍女士担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2012年4月18日