董事会五届三次会议决议公告暨关于
召开2011年年度股东大会通知的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-16
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届三次会议决议公告暨关于
召开2011年年度股东大会通知的公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三次会议于2012年4月16日下午14:00以现场方式在公司召开，会议通知于2012年4月10日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《2011年度董事会工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2011年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计报告确认，2011年度本公司（母公司）实现净利润84,579,034.34元，根据《公司章程》规定，按母公司本年度实现净利润10%提取法定盈余公积金 8,457,903.43元，扣除公司2011年度中期以未分配利润转增股本76,032,000.00元并派发现金红利8,743,680.00元、因收购股权等事项减少的未分配利润9,054,887.99元，加上以前年度未分配利润2,979,479.24元，报告期末母公司可供股东分配的利润为-14,729,957.84元。合并报表可供股东分配的利润为34,976,653.15元。
鉴于，公司2011年度中期已进行利润分配，因此2011年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议《2011年度独立董事述职报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2011年度内部控制评价报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《公司2011年度社会责任报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：立信会计师事务所有限公司） 在为公司进行2011年度审计工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映公司年度财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2012年度审计服务，审计服务费为人民币柒拾伍万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《关于提请召开2011年年度股东大会通知的议案》
兹定于2012年5月22日（星期二）上午9:30时以现场方式召开2011年年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。详见公告附件。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
上述议案中一、三、四、五、六、九事项提请2011年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
附件：2011年度股东大会会议通知
附件：
关于提请召开2011年年度股东大会的通知
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月22日（星期二）上午9:30
●股权登记日：2012年5月17日
●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
天津市西青经济开发区民和道12号
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
兹定于2012年5月22日（星期二）上午9:30时以现场方式召开2011年年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》
6、审议《2011年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2012年5月17日（股权登记日）下午3:00时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书见附件）。
四、参会方法
1、登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2012年5月18日上午9时至下午4时。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
委托人（签名或盖章）：
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-17
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三次会议于2012年4月16日在公司以现场方式召开，会议通知于2012年4月10日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2011年度总经理工作报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2011年度内部控制评价报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《公司2011年度社会责任报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
上述议案中一、三、四、五、八事项须提请2011年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一二年四月十八日