2011年度股东大会决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-09
江西长运股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、 会议召开和出席情况
江西长运股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份数69,845,114股，占本公司股份总数的37.61%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：
（一）《公司2011年度董事会工作报告》
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（三）《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（四）《公司2011年度利润分配方案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年公司母公司实现净利润 87,660,027.04元。根据《公司章程》的规定，按2011年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金8,766,002.70 元，提取5%的任意公积金4,383,001.35元后，公司2011年实现的可供分配利润为74,511,022.99元，加年初未分配利润223,478,132.52元，扣除2011年4月已实施的利润分配33,430,320元，本年度可供股东分配的利润为264,558,835.51元。
2011年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（五）《公司2011年年度报告及年度报告摘要》
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（六）《公司独立董事2011年度述职报告》
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
（七）《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其2011年度审计报酬的议案》
同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构，并确定其2011年度审计报酬为78万元人民币。
表决情况如下：
同意 69,845,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
表决结果：通过。
三、律师见证情况：
北京市天元律师事务所杨慧鹏律师、张剡律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1、 股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告。
江西长运股份有限公司
二零一二年四月十八日