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    甘肃省敦煌种业股份有限公司
    2011年年度股东大会决议公告
    2012-04-19       来源:上海证券报      

      股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2012-13

      甘肃省敦煌种业股份有限公司

      2011年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议未有否决或修改提案的情况

      本次会议未有新提案提交表决的情况

      一、会议召开和出席情况

      甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月18日上午9时在公司六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份55,603,484 股,占公司总股本的27.32%。本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      二、提案审议情况

      会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案:

      (一)审议通过了2011年度董事会工作报告。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (二)审议通过了2011年度监事会工作报告。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (三)审议通过了2011年年度报告及摘要。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (四)审议通过了2011年度财务决算报告。

      该议案的表决结果为:同意55,603,4844股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (五)审议通过了2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案。

      经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度实现净利润135,426,246.14 元,其中:归属于母公司所有者的净利润为15,657,669.48 元,加年初未分配利润 99,317,167.54 元, 报告期未分配利润为114,974,837.02元。鉴于本年度母公司亏损37,097,510.05 元,母公司累计未分配利润为-240,467,283.53元,本期暂不进行分配。

      截止 2011 年末,母公司资本公积金为761,954,052.80 元,公司拟以2011年末总股本203,546,400股为基数,向公司全体股东每 10 股转增12 股,共计转增 244,255,680股, 本次转增完成后公司总股本将增加至447,802,080股,转增后母公司资本公积余额为517,698,372.8元。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (六)审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构及审计费用的议案。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (七)审议通过了关于审批公司2012年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

      该议案的表决结果为:同意55,603,484股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      (八)审议通过了关于审批公司2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      1、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)担保5亿元的议案。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      2、审议通过了甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司2000万元。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      3、审议通过了甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司3500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      4、审议通过了酒泉敦煌种业百佳食品有限公司5000万元。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      5、审议通过了武汉敦煌种业有限公司3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      6、审议通过了甘肃省敦煌种业包装有限公司600万元。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      7、审议通过了玉门拓璞科技发展有限公司2000万元。

      该议案的表决结果为:同意55,522,688股,占出席会议有效表决权的99.85%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.15%,弃权0股。

      三、律师见证情况

      甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

      四、备查文件目录

      经与会董事签字确认的股东大会决议;

      甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

      特此公告。

      甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

      二〇一二年四月十九日

      股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2012-14

      甘肃省敦煌种业股份有限公司

      二〇一二年第一季度业绩预亏公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

      一、本期业绩预计情况

      1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

      2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润约为-5,000万元左右。

      3、本业绩预告未经注册会计师审计。

      二、上年同期业绩

      1、归属于上市公司股东的净利润:20,402,069.36元

      2、每股收益:0.10元 

      三、业绩变动原因说明

      公司2012年一季度业绩亏损的主要原因:一是公司控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司2012年第一季度经营业绩较上年同期出现较大幅度的下滑。同时由于2010年敦煌种业先锋良种有限公司生产的508和420两个小品种由于标识错误销售,吉林省农业委员会对此事进行了行政处罚,共计罚款金额1,090.8万元。二是公司食品产业较上年同期经营业绩下滑。

      四、其他相关说明

      本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2012年第一季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

      二〇一二年四月十九日