第七届董事会第十三次
会议决议公告暨关于召开
2011年年度股东大会的通知
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第七届董事会第十三次
会议决议公告暨关于召开
2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月3日以书面形式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2012年4月17日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
四、审议通过了《关于公司2011年度计提十四项资产减值准备的议案》。
按照公司坏账准备计提政策，当期计提坏账准备-289,043.48 元。其中前期计提的坏账准备当期转回340,100.40元，当期增加坏账准备51,056.92元。其他各项资产不计提减值准备。
五、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司母公司实现净利润37,487,891.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金3,748,789.19元，加年初未分配利润417,309,711.99元，扣除2010年度现金红利分配0元，2011年度可供分配的利润合计为451,048,814.65元。
为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，拟以2011年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利32,305,791.3元，剩余未分配利润418,743,023.35元结转下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
六、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。
公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
七、审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。2011年度的审计费用为40万元。
八、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
同意公司2012年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币12亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。
在总额不超过人民币12亿元的贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长徐蔚莉女士在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
九、审议通过了《关于公司2012年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。
同意公司2011年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，授权公司经营层在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外授权公司经营层在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十、审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》。
同意公司2012年度日常经营性关联交易的预计情况。因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
| 交易类别 | 关联方名称 | 2011年度预计发生额(单位:万元) |
| 配套设备采购 | 天津海泰公共保税仓库有限公司 | 1,500 |
| 景观绿化工程 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 2,500 |
| 智能化工程 | 天津海泰数码科技有限公司 | 1,500 |
| 内檐装修工程 | 天津滨海高新区装饰工程有限公司 | 2,500 |
| 合计 | 8,000 | |
公司全体独立董事认真了解了上述日常经营性关联交易的预计情况，在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为：上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
十一、审议通过了《关于戴文斌先生辞去公司证券事务代表职务的议案》。
由于个人原因，根据其本人所提辞职申请，同意戴文斌先生辞去其所担任的公司证券事务代表职务。
公司董事会对戴文斌先生担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示感谢。
十二、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十项决议需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日
附件：
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年5月9日召开公司2011年年度股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2012年5月9日 上午10：00
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度独立董事述职报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2011年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2012年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》。
五、股权登记日：2012年5月4日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法：
1、符合会议出席条件的股东可于2012年5月7日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼
电话：022-85689999转8308 传真：022-85689868
联系人：李瑞文
股东大会出席登记表
兹登记参加天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度股东大会。
姓名或名称： 身份证号或营业执照号：
持股数： 股权证号或股款缴纳凭证号：
联系人： 联系电话：
传 真： 联系地址：
邮政编码：
股东(盖章或签字)：
登记日期：2012年 月 日
授权委托书
兹全权委托 （受托人）代表本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托单位持股数 股
受托人身份证号码：
受托人身份证复印件：
委托单位（签章）
委托授权有效期： 年 月 日
委托书签发日期： 年 月 日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—005）
天津海泰科技发展股份有限公司
第七届监事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月3日以书面形式向全体监事发出了召开第七届监事会第五次会议的通知，并于2012年4月17日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
三、审议通过了《关于公司2011年度计提十四项资产减值准备的议案》。
按照公司坏账准备计提政策，当期计提坏账准备-289,043.48 元。其中前期计提的坏账准备当期转回340,100.40元，当期增加坏账准备51,056.92元。其他各项资产不计提减值准备。
四、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司母公司实现净利润37,487,891.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金3,748,789.19元，加年初未分配利润417,309,711.99元，扣除2010年度现金红利分配0元，2011年度可供分配的利润合计为451,048,814.65元。
为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，拟以2011年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利32,305,791.3元，剩余未分配利润418,743,023.35元结转下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：
1、公司2011年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第一、二、四、五项决议需提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十九日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—006）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于公司2012年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常经营性关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况,公司预计2012年度可能发生的日常经营性关联交易情况如下:
一、公司预计2012年度可能发生的日常经营性关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联方名称 | 2012年度预计发生额(单位:万元) |
| 配套设备采购 | 天津海泰公共保税仓库有限公司 | 1,500 |
| 景观绿化工程 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 2,500 |
| 智能化工程 | 天津海泰数码科技有限公司 | 1,500 |
| 内檐装修工程 | 天津滨海高新区装饰工程有限公司 | 2,500 |
| 合计 | 8,000 | |
二、关联方介绍及关联关系
1、天津海泰公共保税仓库有限公司
住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰华科五路1号
法人代表姓名：任建成
注册资本：壹仟壹佰伍拾伍万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家有专项专营规定的按规定执行）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
2、天津海泰市政绿化有限公司
住所：华苑产业区华天道科馨别墅83号
法人代表姓名：王晓峰
注册资本：柒仟陆佰玖拾贰万壹仟伍佰壹拾捌元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；安全技术防范系统工程设计、施工；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；房屋租赁；机械设备租赁；保洁服务；市政设施维护、管理。（经营活动中凡有国家有专项专营规定的，按规定执行）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
3、天津海泰数码科技有限公司
住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座3层
法人代表姓名：于利军
注册资本：壹亿叁仟零贰万柒仟陆佰元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至2012年12月27日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工；互联网上网服务（限分支经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
4、天津滨海高新区装饰工程有限公司
住所：华苑产业区华天道6号海泰大厦B座601b室
法人代表姓名：马中斌
注册资本：壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、新型建筑材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、装饰装修材料批发兼零售；室内外装饰；广告（专项专营项目以许可证资质证有效期限为准）。
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
三、关联交易的定价原则
公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
五、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
公司于2012年4月17日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司2012年度日常经营性关联交易的预计情况。
因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司全体独立董事认真了解了公司2012年度日常经营性关联交易的预计情况，在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，同意将公司2012年度日常经营性关联交易预计事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日