2011年度股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2012－011
中国中材国际工程股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表公司有表决权的股份数额为574,347,928股，占公司股份总额的63.04%。公司董事王伟，监事范丽婷，部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。
二、 提案审议情况
与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润1,404,921,187.09元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金 140,492,118.71元，加上年初未分配利润275,213,974.47元，扣除2011年实施的现金股利428,967,327.7元，股票股利151,846,842元，2011年可供股东分配的利润 958,828,873.15元。
2011年利润分配方案为：以现有总股本911,081,050股为基数，每10股送红股2股，派现金5.07元（含税）。2011年末可供股东分配的利润958,828,873.15元，其中送红股182,216,210股，派发现金红利461,918,092.35元（含税），剩余未分配利润314,694,570.80转入下次分配。实施完成后，中材国际总股本增加182,216,210股，总股本变更为1,093,297,260股。
此方案实施后，公司总股本将变更为1,093,297,260股，公司注册资本相应调整为1,093,297,260元。授权公司管理层在股东大会审议通过并实施2011年度利润分配方案后安排修改公司章程注册资本、股本相关条款、变更注册资本和办理工商变更登记等事宜。
同意修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原第六条：公司注册资本为人民币911,081,050元。
修改为：公司注册资本为人民币1,093,297,260元。
原十八条增加如下内容：
2012年4月18日，经公司2011年度股东大会批准，以总股本911,081,050股为基数，每10股送红股2股，每股面值1元，合计增加股本 182,216,210 股。送股完成后，公司总股本为1,093,297,260 股。
原十九条：公司的股份总数为911,081,050股，公司的股本结构为：普通股911,081,050股。
修改为：公司的股份总数为1,093,297,260股，公司的股本结构为：普通股 1,093,297,260 股。
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构，年度审计费用约150万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于2012年外汇套期保值交易额度的议案》
批准公司2012年累计外汇套期保值交易额度为不超过33亿元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。在批准的额度内，授权总裁对每笔交易进行审批。
表决结果为：同意574,347,928股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和股东签字确认的公司2011年度股东大会决议；
（二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日