股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-022号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司于2012年3月28日在中国证券报、上海证券报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2011年度股东大会的通知,大会于4月18日在四川省成都市小南街23号川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集、董事长黄顺福先生主持。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共7名，共持有和代表股份616,615,989股，占公司总股份的56.26％。

  公司11名董事、5名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。

  本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。

  二、会议审议表决情况：

  1.2011年度董事会工作报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  2.2011年度监事会工作报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  3.2011年度财务决算和2012年度生产经营预算报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  4.2011年年度报告和摘要编制情况；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  5.关于2011年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  公司8届10次董事会审议通过本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每10 股派现金 0.40元（含税），每10股转增8股。

  6.关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。

  7.关于2012年度融资工作的提案报告；

  赞成票616,615,989股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  根据公司2012年度生产经营预算报告，公司本部2012年度生产经营和对子公司投资需要筹集的资金总额为31.36亿元，包括对二滩公司的股东方同比例增加资本金19.5亿元。所需资金主要用2012年3月公开增发1.63亿股新股所募资金和预计从投资企业取得2011年度分红资金3.7亿元解决，缺口部分资金8.16亿元将通过企业自筹方式解决。筹集资金用途主要包括公司2012年度生产经营所需资金5.558亿元（需保持2011年底原有贷款规模4.37亿元及2012年内预计增加的经营性周转贷款1.188亿元）、对国电大渡河公司2012年新增资本金投入以及收购省电力开发公司股权等。

  为满足公司的融资需求，公司拟开辟多种渠道谋求有效融资，除利用好银行贷款等现有融资资源外，在债券市场直接融资等方面积极开展工作，并根据公司资金需求情况适时采用债券融资、中短期票据融资、并购贷款等合适的融资方式。

  公司8届10次董事会已审议通过上述融资工作安排，并授权公司经营班子择机启动并具体办理融资具体事务。

  三、律师见证情况

  北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议；

  2.法律意见书。

  以上文件置于公司证券事务管理部以备股东查阅。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  二〇一二年四月十九日