证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-006

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  ●本次会议未有否决情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年年年度股东大会于2012年4月18日上午9:30在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次年度股东大会会议表决的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数456,909,977股，占公司有表决权股份总数的43.1910%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  1、《苏州高新2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  2、《苏州高新2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  3、《苏州高新2011年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  4、《苏州高新2011年度红利分配方案》

  根据立信会计师事务所审计报告，公司2011年度实现母公司净利润129,558,045.52元，提取盈余公积12,955,804.55元，扣除本期实施的现金股利分配98,735,616.00元，加上期初未分配利润195,762,696.36元，本年末实际可供投资者分配的利润为213,629,321.33元。

  本年度拟以2011年12月31日总股本105,788.16万股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），合计分配42,315,264.00元。

  2011年度具体分红派息实施方案另行公告。

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  5、《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》

  2012年公司向银行等金融机构申请综合授信134.71亿元人民币。在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  6、《关于调整独立董事津贴的议案》

  公司独立董事的津贴从每年每人5万元提高到每年每人6万元。

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  9、《关于公司2011年度董、监事薪酬的议案》

  表决结果：赞成票456,909,977股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

  2012 年4月18日