证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2012-010号

中外运空运发展股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日（星期三）上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
代表股份总数（股）	601,296,456
占公司股份总数的比例（%）	66.41%
所持有表决权的股份总数（股）	601,296,456
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.41%

3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席4人，董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事高伟先生、宋奇先生、独立董事徐扬先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事苏菊女士因另有公务未能亲自出席本次会议；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2011年度公司董事会工作报告》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
2	《2011年度公司监事会工作报告》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
3	《2011年度公司财务决算报告》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
4	《公司2011年度报告全文及摘要》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2010年度利润分配预案》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
6	《公司独立董事2011年度述职报告》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
7	《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》	601,296,456
8	《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》	26,658,660	100%	0	0	0	0	是
9	《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是
10	《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》	601,296,456	100%	0	0	0	0	是

注：其中第8项议案《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，因中国外运股份有限公司是本公司控股股东，作为关联股东，对本议案进行回避表决。

第11、12请项议案采用累积投票制进行投票。审议情况如下：

序号	议案内容	非独立董事候选人	赞成票数
11	《关于审议公司董事会换届选举的议案》	张建卫	601,296,456票
		欧阳谱	601,296,456票
		张淼	601,296,456票
		高伟	601,296,456票
		唐志兰	601,296,456票
		宋奇	601,296,456票
		独立董事候选人	-
		崔忠付	601,296,456票
		宁亚平	601,296,456票
		任兴洲	601,296,456票
12	《关于审议公司监事会换届选举的议案》	苏菊	601,296,456票
		沈晓斌	601,296,456票

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一二年四月十九日

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2012-011号

中外运空运发展股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中外运空运发展股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）及《中外运空运发展股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司监事会接到公司职代会执委会的函，告知经公司职代会民主选举陈洋先生为公司第五届监事会职工代表监事。

陈洋先生将与公司 2011年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定行使职权。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十九日

中外运空运发展股份有限公司职工代表监事简历

陈洋，男，1974年6月出生，汉族，中共党员。北京机械工业学院管理信息系统专业毕业，曾在中国对外贸易运输（集团）总公司空运部暨中国航空货运代理公司电脑部工作，曾任中外运空运发展股份有限公司信息技术部副经理，现任中外运空运发展股份有限公司办公室主任，第四届监事会职工代表监事。

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-012号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月18日采用通讯方式召开，董事会于2012年4月11日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2012年4月18日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》；选举张建卫先生

担任公司第五届董事会董事长，选举欧阳谱先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

2、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；（1）由董事张建卫先生、欧阳谱先生、张淼先生及独立董事崔忠付先生组成公司第五届董事会战略委员会，由张建卫先生担任主任委员。（2）由独立董事崔忠付先生士、宁亚平女士、董事张建卫先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，由独立董事崔忠付先生担任主任委员。（3）由独立董事宁亚平女士、任兴洲女士、董事唐志兰女士组成公司第五届董事会审计委员会，由独立董事宁亚平女士担任主任委员。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任董事张淼先生担任公司总经理。

任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

4、通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；同意聘任唐志兰女士、肖成

路先生、郝文宁先生担任公司副总经理；同意聘任王久云先生担任公司副总经理兼财务总监；任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

5、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意聘任王晓征先生担任公司董事会

秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

6、通过了《关于审议在上海浦东新区祝桥空港工业区设立全资子公司的议案》；同意

公司在上海浦东新区祝桥空港工业区投资设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（上海）空港物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元（￥50,000,000元）。并授权公司总经理负责处理相关具体事宜。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日