欣旺达电子股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-012
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011 年对公司而言是具有里程碑意义的一年，公司在券商、律师和会计师的积极配合下，公司的上市工作取得了成功，2011 年4 月21 日，公司正式在深圳证券交易所创业板上市交易。并通过首次公开发行共募集资金合计人民币877,020,000.00元，扣除发行费用人民币53,675,657.17元，募集资金净额为人民币823,344,342.83元。
2011年，公司借助在创业板成功上市的有利契机，按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信务实、团队合作、自我批判、开拓创新、成就客户”的理念，秉承“做一个有社会责任的、全球领先的绿色能源企业”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施新能源产业的良好发展机遇，特别是抓住绿色环保能源领域的锂离子电池产业的发展难得机会，继续专注于锂离子电池业务发展，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。2011年公司取得了较好的经营成果，实现了经营业绩的持续快速稳步增长。
报告期内，公司实现营业总收入1,031,493,577.35元，同比增长32.97 %；实现利润总额93,692,150.76 元，同比增长22.10 %；实现归属于母公司的净利润82,672,752.90元，同比增长 31.88 %。上述指标增长的主要原因是：公司主营业务锂离子电池市场需求旺盛，特别是智能手机与平板电脑市场需求快速增长，公司销售规模不断扩大，使得营业利润及营业总收入大幅增长。
报告期内，继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售，随着手机需求总量的增加，尤其是智能手机等高端手机的普遍应用，以及市场占有率的提升，公司手机数码类锂离子电池模组的销售额较去年同期增加了17.24 %。 继续保持并扩大与原有客户合作的基础上，引进了华为、金立等客户，为公司手机数码类锂离子电池模组未来发展奠定了市场基础。
报告期内，公司加大在笔记本电脑类锂离子电池模组业务的投入，目前在国内笔记本电脑类锂离子电池模组技术上处于领先地位，公司扩大了在笔记本电脑市场以及平板电脑、电纸书等销售领域的市场份额，报告期内，在笔记本电脑锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了120.92 %。
报告期内，公司继续加大在动力类锂离子电池模组技术研发与市场投入，成立电动工具锂离子电池、电动自行车锂离子电池、电动汽车锂离子电池三个独立的研发与销售团队，电动工具锂离子电池产品持续增长，电动自行车锂离子电池产品已得到客户认可并已批量生产，电动汽车方面，目前正在积极配合一些汽车企业进行电动汽车锂离子电池模组样品的开发与测试。报告期内，在动力类锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了42.98 %。逐步成为公司未来的主要市场和利润增长点。
报告期内，募投“手机数码类锂离子电池模组技改项目”、“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”、“动力类锂离子电池模组技改项目”、“技术中心技改项目”均按计划顺利实施中。 成功实现产能部分扩张，生产方式部分由手工操作转变为半自动化或自动化，生产效率得以显著提升，单位产品成本下降，继续夯实了公司在锂离子电池领域的优势地位。
报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审；获得“广东省创新型试点企业”、“鹏城减废行动先进企业”、“广东省诚信示范企业”等；与华南理工大学共建了博士后创新基地，在电动汽车领域开展产学研合作。
报告期内，鉴于光明工业园整体配套设施建设尚不完善，人员招聘不易，无法迅速满足客户要求，出于满足公司目前订单状况及生产经营规模持续扩大的需求，综合公司管理成本等各种因素的考虑，公司租赁了位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房与配套宿舍。
报告期内，公司实验室通过国家CNAS实验室认证；承担深圳市重点科技项目“基于锂离子电池的新能源储能电池管理系统”； 截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计72项，其中获得授权30项、申报专利42项，报告期内，公司获得授权专利 8 项，新申报专利 16 项。
报告期内，为适应企业竞争日趋激烈的形势，公司加强了优秀人才的引进力度，公司招聘和引进了一批能力突出、经验丰富的销售人才、研发人才、企业管理人才，保障了公司年度经营目标及战略发展所需人力资源。推行全员绩效考核，大力推进员工培训工作，完善了新员工入职培训、职员工技能提升培训、管理人员领导力塑造培训等工作。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务分产品情况
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 欣旺达 |
| 股票代码 | 300207 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙威 | 黄颖 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋 |
| 电话 | 0755-27352064 | 0755-27352064 |
| 传真 | 0755-29517735 | 0755-29517735 |
| 电子信箱 | sunwei@sunwoda.com | huangying@sunwoda.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 1,031,493,577.35 | 775,705,717.32 | 32.97% | 466,786,381.49 |
| 营业利润（元） | 85,763,276.50 | 72,692,386.73 | 17.98% | 33,227,191.03 |
| 利润总额（元） | 93,692,150.76 | 76,736,773.49 | 22.10% | 41,744,972.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,672,752.90 | 62,688,704.62 | 31.88% | 33,950,822.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,054,354.42 | 59,515,070.01 | 27.79% | 26,309,025.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,577,197.85 | 69,931,489.73 | -189.48% | 26,929,155.14 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,473,200,248.64 | 650,409,401.87 | 126.50% | 526,316,700.25 |
| 负债总额（元） | 294,384,417.19 | 375,919,780.46 | -21.69% | 317,256,329.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,166,124,412.44 | 260,105,101.15 | 348.33% | 197,415,535.50 |
| 总股本（股） | 188,000,000.00 | 141,000,000.00 | 33.33% | 141,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.44 | 9.09% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.44 | 9.09% | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.42 | 4.76% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.72% | 27.40% | -17.68% | 18.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 8.94% | 26.02% | -17.08% | 14.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.33 | 0.50 | -166.00% | 0.19 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.20 | 1.84 | 236.96% | 1.40 |
| 资产负债率（％） | 19.98% | 57.80% | -37.82% | 60.28% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -404,310.16 | -1,210.89 | 5,411.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | 361,714.88 | 856,716.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,463,355.17 | 3,071,959.83 | 7,345,319.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 869,829.25 | 973,637.82 | 1,167,051.30 | |
| 少数股东权益影响额 | -112,144.64 | -725,943.96 | -488,627.59 | |
| 所得税影响额 | -1,198,331.14 | -506,523.07 | -1,244,072.72 | |
| 合计 | 6,618,398.48 | - | 3,173,634.61 | 7,641,797.19 |
| 2011年末股东总数 | 8,287 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 10,107 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 王明旺 | 境内自然人 | 33.10% | 62,223,300 | 62,223,300 | 36,700,000 | |||
| 王威 | 境内自然人 | 13.82% | 25,986,300 | 25,986,300 | 25,980,000 | |||
| 东莞市源源化工有限公司 | 境内非国有法人 | 7.28% | 13,677,000 | 13,677,000 | 0 | |||
| 深圳市欣明达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.91% | 12,986,100 | 12,986,100 | 0 | |||
| 深圳首创成长投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 4,230,000 | 4,230,000 | 0 | |||
| 王宇 | 境内自然人 | 2.18% | 4,103,100 | 4,103,100 | 4,100,000 | |||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 3,300,000 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.54% | 2,887,900 | 0 | 0 | |||
| 王林 | 境内自然人 | 1.46% | 2,735,400 | 2,735,400 | 1,800,000 | |||
| 赖信 | 境内自然人 | 1.46% | 2,735,400 | 2,735,400 | 1,800,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,887,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 1,907,827 | 人民币普通股 | ||||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,699,935 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 1,600,653 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,492,579 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 1,458,324 | 人民币普通股 | ||||||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX085 | 1,453,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－云信成长2007-3瑞安第三期信托 | 940,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王明旺、王威为兄弟，是公司的共同控股股东及实际控制人；王明旺持有欣明达投资公司98%的股权；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；赖信为王明旺、王威的婶婶；王林为王明旺、王威的叔叔；其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 手机数码类锂离子电池模组 | 47,943.84 | 39,661.27 | 17.28% | 17.24% | 17.61% | -0.26% |
| 笔记本电脑类锂离子电池模组 | 29,433.76 | 22,567.06 | 23.33% | 120.92% | 126.96% | -2.04% |
| 动力类锂离子电池模组 | 6,776.22 | 4,705.87 | 30.55% | 42.98% | 37.13% | 2.96% |
| 锂离子电池模组小计 | 84,153.83 | 66,934.20 | 20.46% | 42.74% | 42.12% | 0.35% |
| 精密结构件 | 10,164.89 | 8,535.72 | 16.03% | 0.32% | 2.02% | -1.40% |
| 薄膜开关 | 5,168.25 | 4,140.43 | 19.89% | -5.74% | 5.14% | -8.29% |
| 结构件小计 | 15,333.14 | 12,676.15 | 17.33% | -1.81% | 3.02% | -3.87% |
| 其他 | 3,259.82 | 2,501.72 | 23.26% | 13.59% | 3.46% | 7.52% |
| 主营业务合计 | 102,746.79 | 82,112.08 | 20.08% | 32.67% | 32.82% | -0.09% |