截止2011年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2012年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 60,934.92 | 本年度投入募集资金总额 | 8457.54 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,066.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,066.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27700.23 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.31% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高压开关改扩建项目 | 是 | 24,079.00 | 24,079.00 | 6196.78 | 14604.17 | 60.65% | 2012年6月30日 | 0.00 | 注（1） | 否 | ||
| 高压电器公司迁扩建项目 | 是 | 5,423.00 | 5,423.00 | 60.76 | 896.06 | 16.52% | 2012年6月30日 | 0.00 | 注（2） | 否 | ||
| 有色金属特种铸造项目 | 是 | 5,066.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 增资及收购天鹰股权项目 | 否 | 0.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 50.00% | 2011年10月23日 | -113.03 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,568.00 | 33,902.00 | 8,457.54 | 17,700.23 | - | - | -113.03 | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 5,000.00 | 00.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 5,000.00 | 00.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 10,000.00 | 00.00 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 34,568.00 | 43,902.00 | 8,457.54 | 27,700.23 | - | - | -113.03 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注（2）高压电器迁扩建项目期间因项目实施主体变更的影响，导致项目投产时间有所调整。 公司的募投项目尚未达到预定可用状态，未形成收益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2）公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机，适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系，以保证公司铸件产品的质量及供货的及时性，以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限，保证了公司的生产进度。 3）公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议，减小了新产品被仿制的风险，对公司新产品知识产权不利影响较小，同时，公司专注于高压开关产品的研制开发和生产，有利于公司高压开关产品业务的发展。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第二届董事会第六次会议决议批准，用募集资金超额部分归还银行贷款5000万元和补充流动资金5000万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第二届董事会第六次会议决议批准，湖南省发改委以湘发改工[2010]474号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发区金洲新区变更为湖南省宁乡经开区金洲新区、湖南省望城经济开发区 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经公司第二届董事会第六次会议及公司2010年度股东大会审议通过，将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，2010年8月12日以7799.68万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资及收购天鹰项目 | 有色金属特种铸造项目 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 50.00% | 2011年10月23日 | -113.03 | 不适用 | 否- |
| 合计 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 50.00% | -113.03 | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 本次变更部分募集资金投向用于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权，可进一步丰富公司产品品种，改善公司的产品结构，加快公司断路器、 GIS 产品进入市场的步伐。此次变更经公司第二届董事会第十一次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于增资并收购湖南天鹰电器有限公司股权的议案》，2011年8月24日《关于变更募集资金项目》的公告和《第二届董事会第十一次会议决议公告》；2011年10月25日《2011年第一次临时股东大会决议公告》公布在指定媒体巨潮网、中国证券部、证券时报、上海证券报。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本项目的预计效益由2012年的经营业绩体现 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-012
湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月17日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2011年年度股东大会的议案》，现就召开2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
会议召开时间为：2012年5月9日上午9：30
（二）股权登记日：2012年5月4日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）出席对象：
1、2012年5月4日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事及董事会秘书；
3、公司高级管理人员列席此次会议；
4、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度报告>及其摘要的议案》；
（四）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》；
（六）《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（七）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；
（八）《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（九）《湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
1、选举马孝武先生为第三届董事会董事；
2、选举廖俊德先生为第三届董事会董事；
3、选举林林先生为第三届董事会董事；
4、选举马晓先生为第三届董事会董事；
独立董事候选人
5、选举刘雄武先生为第三届董事会独立董事；
6、选举李仁发先生为第三届董事会独立董事；
7、选举刘纳新先生为第三届董事会独立董事。
（十）《湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的议案》；
1、选举刘家钰女士为第三届监事会监事；
2、选举文伟先生为第三届监事会监事；
（十一）《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<董事会议事规则>（修订）的议案》。
上述第五、八项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施，第九、十项议案选举公司第三届董事会、监事会成员的议案，以累积投票的方式逐项审议。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，议案的内容详见公司于2012年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月7日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部
邮政编码：410219
联系电话：0731-88585000
传 真：0731-88585000
会务联系人：彭林、曾翔
（三）登记时间：
2012年5月7日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2012年4月17日
(附：《授权委托书》)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2011年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 议案序号 | 议案内容 | 议案表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》 | ||||
| 2 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度监事会报告>的议案》 | ||||
| 3 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度报告及其摘要>的议案》 | ||||
| 4 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2012年度财务决算报告>的议案》 | ||||
| 5 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》； | ||||
| 6 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》 | ||||
| 7 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 | ||||
| 8 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | ||||
| 9 | 《湖南长高高压开关集团股份公司 关于董事会换届选举的议案》 | （1）马孝武 | |||
| （2）廖俊德 | |||||
| （3）林林 | |||||
| （4）马晓 | |||||
| （5）刘雄武 | |||||
| （6）李仁发 | |||||
| （7）刘纳新 | |||||
| 10 | 《湖南长高高压开关集团股份公司 关于监事会换届选举的议案》 | （1）刘家钰 | |||
| （2）文伟 | |||||
| 11 | 《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<董事会议事规则>（修订）的议案》 | ||||
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期：2012年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-013
湖南长高高压开关集团股份公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将于2012年4月27日（星期五）下午 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长马孝武先生、保荐代表人李俊旭先生、独立董事刘雄武先生、副总经理兼财务总监林林先生、副总经理兼董事会秘书马晓先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告！
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2012年4月19日