第七届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2012－004
山东金泰集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年4月17日以通讯方式召开，会议通知于2012年4月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年度董事会工作报告》；
二、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为-18,005,274.77元，加上上年度结转的未分配利润-407,929,880.87元，本年度可供分配的利润为-425,935,155.64元。公司董事会决定，2011年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
三、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年度财务决算报告》；
四、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
五、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年年度报告及年度报告摘要》；
六、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
山东正源和信有限责任会计师事务所是山东省较早具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，该所近几年一直为公司提供审计服务，与公司建立了良好的业务关系。公司董事会在审核公司审计委员会七届六次会议《关于会计师事务所从事公司2011年年报审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》后，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度的审计机构，审计费用为25万元。
七、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2012年第一季度报告全文及摘要》；
八、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于向公司股东借款的议案》。
为偿还公司债务，降低公司财务风险，2011年度公司分别向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款5,545,098.05元，向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款51,062,266.02 元，借款期限为一年，年利率为6.31%，按月计息，上述借款到期后，产生的借款利息分别349,895.69元及3,222,028.99元。
为偿还上述借款本息及补充公司流动资金，公司决定向公司两股东借款60,519,288.75元，其中：借款60,179,288.75元用于借新还旧，借款340,000.00用于补充流动资金。并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，利率按中国人民银行同期贷款利率执行，按月计息，若借款到期后不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。公司对该项借款无相应抵押或担保。
上述第一、二、三、五、六项议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一二年四月十八日
股票代码：600385 股票简称： ST金 泰 编号： 2012－005
山东金泰集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年4月17日以通讯方式召开，会议通知于2012年4月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年年度监事会工作报告》；
二、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年度财务决算报告》；
三、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为-18,005,274.77元，加上上年度结转的未分配利润-407,929,880.87元，本年度可供分配的利润为-425,935,155.64元。公司董事会决定，2011年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
四、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年年度报告及年度报告摘要》。
上述第一、二、三、四项议案需提交2011年度股东大会通过。
五、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》；
六、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2012年年一季度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的2011年年度报告及摘要、2012年一季度报告全文及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2011年年报及2012年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年年报及2012年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一二年四月十八日
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 编号：2012-006
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司2010年、2011年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日。
1、股票种类：A 股；
2、股票简称由“ST金泰”变更为“*ST金泰”；
3、股票代码仍为“600385”；
4、实行退市风险警示的起始日：2012年4月20日
二、公司被实行退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司股票交易被实行“退市风险警示”，公司股票将于2012年4月19日停牌一天，4月20日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“*ST金泰”，股票代码：600385，股票价格的日涨跌幅限制为5％。
三、实行退市风险警示特别处理的主要原因
公司2010年度、2011年度连续两年经审计的年度净利润为负数， 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司力争2012年度实现盈利。为此，公司将采取以下具体措施：
1、公司将采取有效措施，加大对药品生产及销售业务的投入力度，围绕医药主业的发展，以内生性增长为基础，以产品经营为核心，立足于药品生产和销售，推进营销观念创新与营销体系变革，积极拓宽对现有药品销售业务的渠道，积极开拓市场，扩大销售规模，进一步提高市场份额。
2、公司将积极采取有效措施，妥善解决遗留的债务问题，化解公司债务风险。
3、公司将优化现有的经营模式，对外采取有效措施，扩大销售规模，对内在采购、生产、管理等方面控制成本和费用，最大限度地提高公司资产质量、改善公司的财务状况，有效降低财务费用。
4、公司通过改革和创新管理，增强企业活力，促进企业发展，健全子公司的管理制度和运作规范，形成既能充分发挥子公司独立开拓市场能力，又能使公司实施有效管理的运行机制，增强公司的持续经营能力。
五、股票可能被暂停上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司2012 年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341
联系传真：0531-88902341
电子信箱：jtjt-jn@263.net
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年四月十九日