证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-019

  洽洽食品股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2012年4月18日（星期三）上午9:30；

  网络投票时间：2012年4月17日—4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年 4月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日下午3:00 至2012年4月18日下午 3:00的任意时间。

  （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；

  （三）表决方式：现场投票、网络投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长陈先保先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份数为182,192,382股，占公司股份总数的70.0739%；通过网络投票出席会议的股东人数共23名，代表有表决权的股份数为17,789,497股，占公司股份总数的6.8421%；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

  议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%；反对0票；弃权4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%。

  （二）审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  赞成199,981,879票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100%；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%；反对0票；弃权4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%。

  （四）审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%；反对4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%；弃权0票。

  （五）审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%,反对4300票, 占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%；弃权0票;

  赞成票超过有效表决权的2/3.

  （六）审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%；反对4300票占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%；弃权0票。

  （七）审议通过《关于续聘公司2012年审计机构的议案》；

  会议决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司的财务审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件，费用授权董事会审批；

  赞成199,977,579票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%；反对4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%；弃权0票。

  （八）审议通过《关于设立投资公司的议案》；

  赞成199,977,079票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9976%；反对4300票, 占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%；弃权500票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0002%。

  （九）审议通过《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

  赞成72,353,694票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.6567%；反对0票；弃权249,240票, 占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.3433%。

  其中关联股东合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

  （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  赞成199,974,279票，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9962%；反对2800票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0016%；弃权4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%。

  赞成票超过有效表决权的2/3。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2011年年度股东大会决议；

  （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日