证券简称：中国交建 证券代码：601800 编号：临2012-009
中国交通建设股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知
中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年6月6日（星期三）上午9:00
●股权登记日： 2012年5月28日
●会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
●会议方式：现场会议
●本次股东大会不提供网络投票
本公司于2012年3月26日召开的第二届董事会第十九次会议决定于2012年6月6日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2012年6月6日（周三）上午9:00
3、会议地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月28日
二、会议审议事项
本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1. | 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | 否 |
| 2. | 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | 否 |
| 3. | 审议《关于公司2011年度财务决算报表的议案》 | 否 |
| 4. | 审议《关于公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案》 | 否 |
| 5. | 审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》 | 否 |
| 6. | 审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》 | 是 |
| 7. | 审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》 | 是 |
| 8. | 审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 | 否 |
| 9. | 审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》 | 否 |
| 10. | 审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》 | 是 |
上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2012年3月27日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第十九次会议决议公告，第二届监事会第三次会议决议公告。
除上述10项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。
三、会议出席/列席对象
1、本公司股东
截至2012年5月28日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司H股股东另行通知）。
如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2011年年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件一。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员列席会议。
3、公司聘请的见证律师等相关人员参加本公司2011年年度股东大会。
四、参会方法
1、出席回复
拟出席2011年年度股东大会的股东应于2012年5月17日（星期四）前在办公时间（每个工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司（专人送达信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年5月17日）。股东出席回复范本请见本公告附件二。
2、出席登记
拟出席2011年年度股东大会的股东应于2012年6月5日（星期二）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年6月4日）。
拟出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。
股东授权委托书至少应当在2011年年度股东大会召开前24个小时置备与下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他托人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时置备于下述联系地址。
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人：赵阳、谭璐
电话：010-82016562
传真：010-82016524
2、本次年度股东大会预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
六、备查文件目录
1、中国交通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
2、中国交通建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2012年4月19日
附件一：
授权委托书
本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2011年年度股东大会，投票只是如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | ||||
| 2. | 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | ||||
| 3. | 审议《关于公司2011年度财务决算报表的议案》 | ||||
| 4. | 审议《关于公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案》 | ||||
| 5. | 审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》 | ||||
| 6. | 审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》 | ||||
| 7. | 审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》 | ||||
| 8. | 审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 | ||||
| 9. | 审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》 | ||||
| 10. | 审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》 | ||||
| 2、 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托权限： | |||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
附件二：
中国交通建设股份有限公司
2011年年度股东大会股东出席回复表
| 股东姓名（法人股东名称）： | |||
| 股东地址： | |||
| 出席会议人员姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人（法定代表人姓名）： | 身份证号码： | ||
| 持股数： | 股东代码： | ||
| 联系人： | 电话： | 传真： | |
| 股东签字（法人股东盖章） | |||
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。