§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 常学群 |
主管会计工作负责人姓名 | 王龙声 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王志臣 |
公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人员)王志臣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,720,995,064.00 | 2,741,604,501.89 | -0.75 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,815,351,139.77 | 1,796,420,777.83 | 1.05 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.1430 | 3.1103 | 1.05 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,322,358.46 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0265 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,764,227.69 | 9,764,227.69 | -33.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.0169 | 0.0169 | -33.99 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0153 | 0.0153 | -38.06 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0169 | 0.0169 | -33.99 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.54 | 0.54 | 减少0.44个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.49 | 0.49 | 减少0.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -9,840.66 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,052.06 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 502,581.70 |
所得税影响额 | -103,679.31 |
合计 | 933,113.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 62,557 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
亿阳集团股份有限公司 | 112,970,585 | 人民币普通股 | |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 20,000,000 | 人民币普通股 | |
北京北邮资产经营有限公司 | 14,620,089 | 人民币普通股 | |
国际商业机器(中国)有限公司 | 5,917,159 | 人民币普通股 | |
林良忠 | 3,400,000 | 人民币普通股 | |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 2,499,974 | 人民币普通股 | |
中商外贸有限公司 | 2,186,000 | 人民币普通股 | |
阿波罗(中国)有限公司 | 2,021,400 | 人民币普通股 | |
中商糖业有限公司 | 1,738,200 | 人民币普通股 | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,714,405 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产负债表指标变化情况:
单位:元
项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
交易性金融资产 | 5,500,000.00 | 9,000,000.00 | -3,500,000.00 | -38.89% |
开发支出 | 16,599,402.75 | 24,695,979.20 | -8,096,576.45 | -32.78% |
长期待摊费用 | 2,666,652.66 | 1,894,265.95 | 772,386.71 | 40.77% |
预收款项 | 46,226,009.14 | 81,557,297.19 | -35,331,288.05 | -43.32% |
应付利息 | 0.00 | 1,534,353.33 | -1,534,353.33 | -100.00% |
少数股东权益 | 1,012,638.61 | 2,326,947.77 | -1,314,309.16 | -56.48% |
资产负债表指标变动原因分析:
1)、交易性金融资产:期末金额较期初金额减少38.89%,系购买的银行理财产品到期赎回所致;
2)、开发支出:期末金额较期初金额减少32.78%,系将取得著作权的软件产品转入无形资产所致;
3)、长期待摊费用:期末金额较期初金额增加40.77%,系本期增加的房屋装修费所致;
4)、预收款项:期末金额较期初金额减少43.32%,系将符合收入确认条件的预收款项转入收入所致;
5)、应付利息:期末金额较期初金额减少100%,系本报告期支付应付银行贷款利息所致;
6)、少数股东权益:期末金额较期初金额减少56.48%,系本报告期部分子公司亏损所致。
2、 报告期内利润表指标变化情况:
单位:元
项 目 | 2012年1—3月 | 2011年1—3月 | 增减额 | 增减幅度 |
公允价值变动收益 | 0.00 | -68,748.03 | 68,748.03 | 100.00% |
投资收益 | -144,911.19 | 625,419.88 | -770,331.07 | -123.17% |
营业外收入 | 1,084,270.47 | 398,234.25 | 686,036.22 | 172.27% |
利润表指标变动原因分析:
1)、公允价值变动收益:本期较上期增加100%,主要系去年同期基金类交易性金融资产产生了公允价值变动,而本期无此类交易性金融资产;
2)、投资收益:本期较上期减少123.17%,系去年同期股票交易产生的投资收益,本期无此类交易;
3)、营业外收入:本期较上期增加172.27%,系本期收到哈尔滨财政给予的专项补贴所致
3、报告期内利润表指标变化情况:
单位:元
项目 | 2012年1—3月 | 2011年1—3月 | 增减额 | 增减幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,322,358.46 | -193,601,493.97 | 178,279,135.51 | 92.09% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,993,819.98 | 23,737,483.33 | -10,743,663.35 | -45.26% |
1)、经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加92.09%,主要系本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增加、“购买商品、接受劳务支付的现金”减少、“支付的其他与经营活动有关现金”(往来款项)减少共同所致;
2)、筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期减少45.26%,主要系本期银行贷款的净增加额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
亿阳信通股份有限公司
法定代表人:常学群
2012年4月21日
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2012-008
亿阳信通股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2012年4月20日以通讯方式召开。2012年4月10日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高管人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事14人,实际参加会议的董事14人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
一、以全票同意审议通过了《公司2012年一季度报告及摘要》
二、以全票同意审议通过了《关于改选独立董事的议案》
公司第五届董事会独立董事陈世民先生现任恒富嘉益国际投资有限公司董事长兼总经理,恒富嘉益国际投资有限公司因业务发展的需要,拟与我公司控股股东亿阳集团股份有限公司开展业务合作。为确保独立董事的独立性,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,陈世民先生申请辞去独立董事职务,经董事会提名委员会提名,现推选毕永义先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
因陈世民先生辞去独立董事一职,导致公司独立董事不满足《公司章程》关于独立董事占董事会三分之一的规定,因此,陈世民先生将继续履行公司独立董事职责,直到公司股东大会选举通过新的独立董事人选。
独立董事候选人毕永义先生承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
公司独立董事对《关于改选独立董事的议案》发表独立意见,独立董事认为:该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定,改选的独立董事候选人毕永义的任职资格符合相关法律法规的规定,提名程序合法有效,同意董事会通过该议案。
三、以全票同意审议通过了《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》
截止2012年3月31日,公司有12名原激励对象离职,其所持的激励计划限制性股票已不符合激励条件。根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)第十三条“公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”和第十四条“回购注销的原则”的规定,董事会决定对这12名激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
公司独立董事对《关于部分已不符合激励计划条件的限制性股票回购注销的议案》发表了独立意见:经核查公司限制性股票激励计划、激励对象名单、离职人员名单及其持有限制性股票情形,我们认为:本次共12名原激励对象离职,其持有的限制性股票共计34万股已不符合激励计划条件,按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司董事会关于回购注销不符合激励条件的限制性股票的决定合法有效,我们同意董事会通过该议案。
四、以全票同意审议通过了《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的议案》
公司2011年度完成了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的经营指标,因此可以办理第一期股权激励限制性股票解锁上市流通事宜。具体情况如下:
(一)激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况
1、禁售期已届满
公司股权激励计划第六条规定:本次股权激励计划有效期为4年,自限制性股票授予之日起计。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别为1年、2年和3年,均自限制性股票授予之日起计。
公司董事会确定2011年4月13日为限制性股票授予日。2012年4月13日,公司授予的限制性股票第一期禁售期已届满。
2、解锁条件达成情况说明
股权激励计划第八条规定,限制性股票的解锁条件及满足情况如下表:
限制性股票设定的解锁条件 | 是否达到解锁条件的说明 |
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形,满足解锁条件。 |
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形; (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 | 激励对象未有发生前述情形,满足解锁条件。 |
(1)2011年的业绩考核 2011年净资产收益率不低于6%;以2009年度净利润为基数,2011年净利润增长率不低于60%。 | 2、扣除非经常损益的净利润11,608万元,比2009年增长92.35%。 因此,公司2011年业绩实现满足解锁条件。 |
4、根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。 | 公司2011年度考核,激励对象个人绩效考核达标,满足解锁条件。 |
综上所述,董事会认为已满足股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
(二)董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁的240名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法有效。
激励对象所持限制性股票及解锁情况:
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 本次解锁的限制性股票数量(万股) | 剩余未解锁的限制性股票数量(万股) |
常学群 | 董事长 | 61.8 | 18.54 | 43.26 |
宋俊德 | 董事 | 63 | 18.90 | 44.1 |
任志军 | 董事/总裁 | 90 | 27 | 63 |
杨放春 | 董事 | 5 | 1.5 | 3.5 |
李 争 | 董事/副总裁 | 12 | 3.6 | 8.4 |
王龙声 | 董事/副总裁 | 40 | 12 | 28 |
崔永生 | 董事/副总裁 | 20 | 6 | 14 |
曹 星 | 副总裁 | 25 | 7.5 | 17.5 |
潘阳发 | 副总裁 | 25 | 7.5 | 17.5 |
孟红威 | 副总裁 | 25 | 7.5 | 17.5 |
林春庭 | 副总裁 | 25 | 7.5 | 17.5 |
李 鹏 | 副总裁 | 25 | 7.5 | 17.5 |
方 圆 | 副总裁/董事会秘书 | 13 | 3.9 | 9.1 |
赵 刚 | 董事 | 15 | 4.5 | 10.5 |
小 计 | 444.8 | 133.44 | 311.36 | |
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计226人) | 963.55 | 289.07 | 674.48 | |
合计240人 | 1408.35 | 422.51 | 985.84 |
上表新增激励对象方圆女士,她已经董事会聘任成为公司副总裁兼董事会秘书,为公司高级管理人员。原激励对象252人减去12名离职人员后,余240名激励对象,其所持限制性股票符合第一期解锁条件部分,依据股权激励计划应当予以解锁。
(三)独立董事对《关于第一期股权激励计划限制性股票解锁上市流通的议案》的独立意见
公司独立董事对限制性股票激励计划第一期解锁事项发表了独立意见:经核查公司限制性股票激励计划、第一期解锁条件满足情况以及激励对象名单,我们认为:董事会关于同意公司股权激励计划第一期可解锁共4,225,050股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,240名激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法有效,同意董事会通过该议案。
(四)本次股权激励第一期解锁的限制性股票的上市流通安排
按照上海证券交易所有关工作流程,本次解锁的限制性股票解锁日需在公司按上交所、中国证券登记有限责任公司上海分公司的有关规定办理完成前述不符合激励条件的限制性股票回购注销事宜后,再行确定。
五、以全票同意审议通过了《亿阳信通限制性股票回购注销实施细则》
六、以全票同意审议通过了《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》
根据公司业务发展的需要,同意薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的年度业绩奖励核定方案。
此议案须报公司下一次股东大会审议通过,并经股东大会授权董事长审批包括但不仅限于董事在内的业绩奖励分配方案。
公司独立董事对《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》发表独立意见:本次关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案,是结合目前宏观经济环境及公司生产经营实际状况,按照绩效考核原则要求,由董事会薪酬与考核委员会讨论提出,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。同意通过该议案。
七、以全票同意审议通过了《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2012年4月20日
附:独立董事候选人简历
毕永义先生:1953年出生,中共党员,高级会计师,管理工程硕士学位。曾任黑龙江省邮电管理局财务处长、黑龙江省邮政局副局长、中国电信集团黑龙江省分公司总经理,现已退休。毕永义先生在电信行业、企业发展战略、企业财务管理和企业经营管理方面具有丰富的经验。他撰写的论文《通信企业负债经营的合理运作》、《通信企业国外贷款计算机管理系统》都曾获得邮电部和黑龙江省政府科技进步三等奖。
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2012-009
亿阳信通股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年4月20日以通讯方式召开。2012年4月10日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事5人,实到监事4人;监事王涓因休假未参加本次会议,授权监事赵更书代为参加并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
一、与会监事审议并经过投票表决通过了如下决议:
(一)以全票同意通过了《公司2012年一季度报告及摘要》
(二)以全票同意通过了《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》
(三)以全票同意通过了《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的议案》
(四)以全票同意通过了《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》
二、监事会对上述议案发表如下审核意见:
(一)关于《公司2012年一季度报告及摘要》
公司监事会认真阅读了公司2012年一季度报告及其摘要,认为:一季报所披露的信息真实、完整地反映了公司2012年一季度的经营情况和财务状况;公司2012年一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司监事会成员没有发现参与2012年一季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》
公司监事会审议了《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》,经核查公司限制性股票激励计划、激励对象名单、离职人员名单及其持有限制性股票情形,监事会认为:本次共12名原激励对象离职,其持有的限制性股票共计34万股已不符合激励计划条件,回购注销其所持股权激励限制性股票的决定合法有效,同意公司回购注销该部分限制性股票。
(三)《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的议案》
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司240位激励对象解锁资格合法有效,满足公司股权激励计划第一期可解锁的解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2012年4月20日
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2012-010
亿阳信通股份有限公司
召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2012年5月11日 10:30
●股权登记日: 2012年5月7日
●会议召开地点:北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室
●会议方式:现场投票
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券业务:否
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2012年5月11日在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场投票方式召开公司2011年度股东大会。
二、会议审议事项
序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | 否 |
2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | 否 |
3 | 《公司2011年年度报告及摘要》 | 否 |
4 | 《公司2011年度独立董事述职报告》 | 否 |
5 | 《2011年度财务决算报告》 | 否 |
6 | 《2011年度利润分配预案》 | 否 |
7 | 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 | 否 |
8 | 《关于与远东控股集团有限公司提供互相担保的议案》 | 否 |
9 | 《关于增选公司董事的议案》 | 否 |
10 | 《关于改选公司独立董事的议案》 | 否 |
11 | 《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》 | 否 |
以上11项决议事项具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司董事会五届十四次会议决议公告(临2012-003)、董事会五届十五次会议决议公告(临2012-004),本公司监事会五届九次会议决议公告(临2012-005),以及本公司董事会五届十六次会议决议公告(临2012-008)。
三、会议出席对象
1、截至2012年5月7日(星期一)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会;在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件一。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、参会方法
(一)登记时间:参加会议的股东登记时间为2012年5月8、9、10日的工作时间。
(二)登记地点:公司证券事务部
地 址:北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司
邮政编码:100093
联系电话:010-88158998、010-88157181
联系传真:010-88140589
联 系 人:吕凌
(三)登记办法:参加本次现场会议的股东及委托代理人,请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。
1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记;法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券部进行登记。(如委托其他人参加本次大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券部进行登记,或通过传真发送到证券部,收到时间以证券部工作人员收到时间为准。)
五、其他事项
会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
●亿阳信通董事会五届十四次会议决议
●亿阳信通董事会五届十五次会议决议
●亿阳信通监事会五届九次会议决议
●亿阳信通董事会五届十六次会议决议
附件一:授权委托书
亿阳信通股份有限公司董事会
2012年4月20日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2011年度股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。
序号 | 提议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《公司2011年年度报告及摘要》 | |||
4 | 《公司2011年度独立董事述职报告》 | |||
5 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
6 | 《2011年度利润分配预案》 | |||
7 | 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 | |||
8 | 《关于与远东控股集团有限公司提供互相担保的议案》 | |||
9 | 《关于增选公司董事的议案》 | |||
10 | 《关于改选公司独立董事的议案》 | |||
11 | 《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》 |
委托人股票帐户: 持股数:
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受委托人(签名): 身份证号码:
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2012-011
亿阳信通股份有限公司
关于回购并注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司2011 年第一次临时股东大会通过的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关条款和公司第五届董事会第十六次会议决议,公司决定回购并注销部分股权激励限制性股票,数量为340,000股。
本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等有关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人可自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利,本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
公司通讯地址:北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司
邮政编码:100093
联系电话:010-88158998、010-88157181
联系传真:010-88140589
联 系 人:吕凌
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2012年4月20日
亿阳信通股份有限公司
2012年第一季度报告