证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2012-010
文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一) 文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日在南通市文峰饭店会议室召开。
(二) 出席会议的股东情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 7人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 372,906,259.00 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.67 |
(三) 会议采用现场投票的方式,对需审议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
(四)公司在任董事9人,出席7人,独立董事范健、胡世伟因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议2011年度董事会工作报告 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
2、审议2011年度监事会工作报告 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
3、审议关于2011年度财务决算报告的议案 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 |
4、审议关于对2011年度利润进行分配的议案 | 表决结果 | |||
经审计,2011年度母公司实现净利润380,017,773.45元,按10%提取法定盈余公积38,001,777.35元,加年初未分配利润370,494,337.94元,再扣除已分配的2010年度现金红利279,444,000.00元,实际可供股东分配利润为433,066,334.04元。经大会审议决定,以2011年底公司总股本49,280万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.20元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。2011年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。 | 通过 | |||
同意票 | 370,188,500股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 99.27 | |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 2,717,759股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0.73 | |
5、审议公司2011年年度报告全文及摘要 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
6、审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
7、审议关于续聘公司2012年度审计机构及支付2011年审计费用的议案 | 表决结果 | |||
同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度报告的审计机构,聘期一年,并将其为公司(含子公司)2011年度报告审计的报酬定为75万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担;同时聘请其为公司2012年度内部控制审计机构。 | 通过 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
8、审议关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
9、审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 表决结果 | |||
同意票 | 372,906,259股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 100 | 通过 |
反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 | |
弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例(%) | 0 |
会议还听取了2011年度独立董事述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2012年4月11日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成(南通)律师事务所顾迎斌、韩仲林律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2011年度股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2012 年4月20日