证券代码：６００４６０ 股票简称：士兰微 编号：临２０１２－０１５

  债券代码：１２２０７４ 债券简称：１１士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  杭州士兰微电子股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午在浙江金都宾馆（杭州市西湖区教工路２号）召开，参加本次会议的股东及授权代表共计１３人，代表有效表决权股份２３３，６１１，９８５股，占本公司股份总数的５３．８２％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况：

  经与会股东和股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了以下决议：

  １、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ３、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ５、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ６、审议通过《关于与友旺电子日常关联交易的议案》。

  陈向东先生、罗华兵先生作为关联股东回避表决。同意２２３，９００，４６９股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ７、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构并确定其报酬的议案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ８、审议通过《关于本公司２０１２年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  ９、审议通过《关于２０１１年度董事、监事薪酬的议案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  １０、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  １１、审议通过《关于取消发行短期融资券的议案》。

  同意２３３，６１１，９８５股；反对０股；弃权０股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的１００％。

  独立董事汪炜先生代表公司五位独立董事向本次股东大会作了２０１１年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况：

  国浩律师集团（杭州）事务所律师刘志华律师、金春燕律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件：

  １、杭州士兰微电子股份有限公司２０１１年年度股东大会会议资料

  ２、杭州士兰微电子股份有限公司２０１１年年度股东大会决议

  ３、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告！

  杭州士兰微电子股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日