证券代码：600313 证券简称：ST中农 编号：临2012－007
中垦农业资源开发股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份164,167,619 股，占公司股份总数的53.97%。会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
2、《中垦农业资源开发股份有限公司公司董事会议事规则修正案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
3、《中垦农业资源开发股份有限公司全面预算管理暂行办法》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
4、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
5、《公司2011年度财务决算报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
6、《公司2011年利润分配预案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
7、《公司2011年度内部控制评价报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
8、《独立董事2011年度述职报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
9、《董事会工作报告》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
10、审议《公司2011年度报告及摘要》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
11、《关于河南黄泛区地神种业有限公司技术改造项目投资的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
12、《聘任刘小麟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
13、《监事会工作报告》
本议案通过
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
14、《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则修正案》
| 股东名称 | 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 60.97 | ||
| 上海弘腾投资中心（有限合伙） | 33,647,619 | 33,647,619 | 20.50 | ||
| 北京湘鄂情股份有限公司 | 30,420,000 | 30,420,000 | 18.53 | ||
| 股份合计: | 164,167,619 | 164,167,619 | 100.00 |
本议案通过
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2012年4月20日