股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１２－０１３
软控股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
召开时间：２０１２年４月２０日下午１４：００
股权登记日：２０１２年４月１７日
召开地点：青岛市郑州路４３号公司会议室
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长袁仲雪先生
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表８１人，代表有表决权的股份２４８，９４１，３１６股，占公司总股本的３３．５３％；其中：出席现场投票的股东１０人，代表有表决权的股份２１１，４０５，２８６股，占公司总股本的２８．４８％；通过网络投票的股东７１人，代表有表决权的股份３７，５３６，０３０股，占公司总股本的５．０６％。
公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、会议提案审议和表决情况
１、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票２４８，３５１，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７６３１％；反对票５０７，７７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０４０％；弃权票８１，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３２９％。
２、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０７，７７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０４０％；弃权票９０，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６５％。
３、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０５，１７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０２９％；弃权票９３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７６％。
４、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０５，１７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０２９％；弃权票９３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７６％。
５、审议通过《公司２０１１年度利润分配的预案》
表决结果为：同意票２４８，２３４，７３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７１６２％；反对票６５６，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２６３７％；弃权票５０，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２０２％。
６、审议通过《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０５，１７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０２９％；弃权票９３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７６％。
７、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０５，１７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０２９％；弃权票９３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７６％。
８、审议通过《关于２０１２年度销售业务回购担保总额管理的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４２，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５９５％；反对票５０５，１７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０２９％；弃权票９３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７６％。
９、审议通过《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３７４，０３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７２１％；反对票５０７，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０４１％；弃权票５９，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３８％。
１０、审议通过《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过１０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０７，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０４１％；弃权票９２，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７２％。
１１、审议通过《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５８％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１２、审议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１１，５７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５５％；弃权票８９，１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５８％。
１３、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５８％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１４、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５８％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１５、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过３５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５８％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１６、审议通过《关于向中信银行香港中路支行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，３７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５８％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１７、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，５３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５９％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１８、审议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过８０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，５３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５１２，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０５９％；弃权票８８，３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５５％。
１９、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过６０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０７，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０４１％；弃权票９２，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７２％。
２０、审议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０５，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０３３％；弃权票９４，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８０％。
２１、审议通过《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０５，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０３３％；弃权票９４，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８０％。
２２、审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０５，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０３３％；弃权票９４，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８０％。
２３、审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》
表决结果为：同意票２４８，３４０，６３８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７５８７％；反对票５０５，９７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．２０３３％；弃权票９４，７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８０％。
上述议案８至议案２２已经股东大会以特别决议的方式进行审议，即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的２／３ 以上通过。
五、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
《法律意见书全文》详见２０１２年４月２１日的“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、备查文件
１、本次股东大会会议决议；
２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
２０１２年４月２０日