证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-007

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年4月20日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事顾伟文主持会议。

参加表决的股东（股东授权代理人）共134人，共持有代表公司217,969,221股有表决权股份，占公司股份总数的32.2294 ％。其中： A股股东及股东代表为84人, 代表股份212,156,208股；B股股东及股东代表50人，代表股份为5,813,013股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了二项议案，会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

（一）审议通过《关于授权转让子公司上海申德机械有限公司股权的议案》，同意以资产评估值为依据转让公司所持有的申德公司30%股权以及上海大江共创投资有限公司所持有的申德公司50%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	217,969,221	213,041,920	4,896,364	30,937	97.7395%

A股股东	212,156,208	212,049,378	105,413	1,417	99.9496%
B股股东	5,813,013	992,542	4,790,951	29,520	17.0745%

（二）审议通过《关于注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂的议案》，同意注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	217,969,221	213,041,920	4,896,364	30,937	97.7395%
A股股东	212,156,208	212,049,378	105,413	1,417	99.9496%
B股股东	5,813,013	992,542	4,790,951	29,520	17.0745%

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所许菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件

1、 股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年4月23日