证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012017

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月9日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知，会议于2012年4月20日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，其中独立董事胡三高、才庆祥和董事王大庆因公务原因未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托独立董事穆延荣和董事张遐代为表决；董事谷俊和因公务原因未能出席会议，共有8名董事参加现场表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

一、董事会会议审议情况

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会独立董事才庆祥、穆延荣、胡三高、张忠提交了《2011年度独立董事述职报告》。

（二）审议《公司2011年度总经理工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《公司2011年度财务决算报告》

资产总额805,915.29万元，比年初746,355.84万元增加59,559.45万元, 增长7.98%；负债总额318,544.12万元，比年初354,606.43万元减少36,062.31万元，降低10.17%；所有者权益487,371.17万元，比年初391,749.41万元增加95,621.76万元，增长24.41%；公司利润总额193,149.09万元，较上年180,055.62增加13,093.47万元，增长7.27%；净利润165,615.24万元，较上年153,961.21万元增加11,654.03万元，增长7.57%。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（四）审议《关于会计师事务所2011年度审计工作总结的议案》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（五）审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对报告发表了意见,公司监事会也审议通过了该报告。

（六）审议《公司2011年度利润分配方案的议案》

公司2011年度共实现净利润1,592,313,532.23元， 2011年末累计可供分配的利润为2,551,355,445.74元。公司拟以2011年12月31日总股本1,326,686,166.00股为基数，向公司全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金663,343,083.00元。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案》

2011年实际生产及收购原煤4,400万吨，完成计划产量的104.77%；2011年实际销售原煤4,396万吨，完成计划销量的104.67%；2011年实现利润总额193,149万元，比上年利润总额增长7.27%。

2012年计划生产及收购原煤4,250万吨，比上年4,400万吨降低3.41%。2012年计划原煤销售量4,250万吨，比上年4,396万吨降低3.32%。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（八）审议《关于公司2012年度财务预算的议案》

2012年利润总额预计比上年193,149万元降低1%至10%。以上财务预算是在公司产量较同期略有下降，而原材料涨价导致成本增加的不利因素影响下，预计公司盈利将下降。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（九）审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》

为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同等。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

公司董事会审计委员会向董事会建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（十一）审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》

根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2011年综合业绩考评结果，确定公司总经理年薪总计52.36万元；副总经理年薪总计41.89万元。

公司独立董事对2011年度高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十二）审议《关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（十三）审议《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

召开公司2011年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2012019号的《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十四）审议《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》。

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十五）审议《战略委员会工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十六）审议《审计委员会工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十七）审议《提名委员会工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（十八）审议《薪酬与考核委员会工作报告》

董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012018

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届监事会第六次会议2012年4月9日发出通知，于2012年4月20日在通辽市科尔沁迎宾馆召开。监事会主席郑燕飞因公务未能参加会议，委托监事祖志忠表决；监事凌志强因公务未能参加本次会议。监事董杰委托监事宋宏坤表决。公司共7名监事，6名监事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

与会监事发表意见时一致认为：公司2011年能够依法运作，财务情况、募集资金实际投向、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于2011年度内控制度自我评估报告的议案》

经全体监事审议后一致认为：2011年，公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、审议并通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012019

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于召开2011年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三次会议决定召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3．时间：2012年5月14日（星期一）上午10:30至12:00

4．会议召开方式：现场表决方式

5．出席会议对象：

（1）截至2012年5月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

二、会议审议事项

会议审议事项是合法的、完备的，会议审议事项：

1．公司2011年度董事会工作报告

2．公司2011年度监事会工作报告

3．公司2011年度财务决算报告

4．公司2011年度利润分配方案的议案

5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案

6．关于公司2012年度财务预算的议案

7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案

8. 关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上会议审议事项详见2012年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第四届董事会第三次会议决议公告。

三、会议登记方法

1．登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

2．登记时间：2012年5月11日（星期五）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00

3．登记地点：本公司证券与法律部

4．受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、其他

1．会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部

联系电话：0475－2358266

联系传真：0475－2350579

邮政编码：029200

联系人：温泉、李灵均

2．会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》
2	《公司2011年度监事会工作报告》
3	《关于公司2011年度财务决算报告》
4	《公司2011年度利润分配方案的议案》
5	《公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案》
6	《公司2012年度财务预算的议案》
7	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
8	《关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012020

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于召开2011年年度报告说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》已经2012年4月20日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过。《2011年年度报告摘要》已于2012年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)，《2011年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网站，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司将以网络远程方式召开2011年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

一、说明会时间：2012年4月27日14:00-16:00

二、说明会选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司投资者互动平台http://irm.p5w.net

三、 出席公司年度报告说明会人员：董事长刘明胜、总经理刘毅勇、财务总监兼董事会秘书何宏伟、独立董事胡三高。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日