证券代码：600145    证券简称：ST国创    公告编号：2012－29

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年年度股东大会于2012年4月20日上午10:00在本公司会议室召开。参会股东和股东代表共计5人，代表具有表决权的股份68,706,300股，占本公司总股本的18.19%。会议由董事会召集，因本公司董事长出差在外，无法主持会议，董事会推举了董事兼董事会秘书李陆军先生主持会议。本公司部份董事、监事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2011年监事会工作报告》；

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》；

  经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2011年度归属母公司所有者的净利润-2,363.21万元，加年初未分配利润-26,775.79万元，本年度实际可供股东分配的利润为-29,138.99万元。

  鉴于公司目前的财务状况，公司2011年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于为遵义金圆贸易有限公司提供担保议案》。

  表决情况：同意票股份数68,706,300股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经本公司常年法律顾问贵州驰宇律师事务所委派的彭文宗律师、陈仁涛律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  二○一二年四月二十日

  股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-30 

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  重大事项进展情况暨继续停牌公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2012年2月8日起停牌。目前，本公司筹划的有关非公开发行股票事宜仍在有序进行中。本公司聘请的境外会计师事务所和律师事务所对交易标的的尽职调查工作基本结束，与交易对方的交易协议正在磋商中；所聘请的广西中煤桂能地质工程公司已完成资源储量复探工作；所聘请的境内会计师事务所、律师事务所和券商对公司作尽职调查基本结束，本次非公开发行股票的预案正在编制中。

  鉴于本次收购境外资产涉及部分工作仍未完成，为维护投资者利益，经本公司申请，公司股票继续停牌，并将在五个工作日后披露该事项的进展情况。

  特此公告

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日