证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2012-013

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人（会计主管人员）石方彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	７，７２７，３６６，４０４．１０	７，１５１，４１３，９６３．８８	８．０５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５，８９７，５６０，２１０．０６	５，６３５，２１０，０６４．０６	４．６６％
总股本（股）	７２５，９４６，０００．００	７２５，９４６，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１２	７．７６	４．６４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９４７，７１０，７２９．８８	９５１，７５７，６７０．７６	－０．４３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２６２，４０３，００６．６６	２９１，０９４，８９７．４２	－９．８６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２１４，９９６，３１５．２９	２５１，１８１，８３９．１０	－１４．４１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３０	０．３５	－１４．２９％
基本每股收益（元／股）	０．３６	０．４０	－１０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．３６	０．４０	－１０．００％
加权平均净资产收益率（％）	４．５５％	５．８４％	减少１．２９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．１２％	５．７８％	减少０．６６个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５５６，７８７．５０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，３３９，０１３．５０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	７２１，５９７．６９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３７６，２１７．７１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－３６，９９６，２３９．５２	系本期子公司山东新和成药业有限公司支付山东海恒化学有限公司１００％股权价款与该公司净资产的差额
所得税影响额	－７０３，９２１．７７
合计	－３２，７０６，５４４．８９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４１，０４０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新和成控股集团有限公司	４０３，２６８，８３８	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	１９，２９９，９９８	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	１５，２８５，０７５	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	８，３２２，４３１	人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	８，０３５，５４９	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	７，６６９，９５９	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	７，２１６，３２４	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	６，８３６，４３２	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	５，５７２，２２８	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

交易性金融资产较年初增加６８．９０％，主要系本期末持有远期结售汇合同增加所致；

应收票据较年初增加７０．６２％系本期销售产品收到客户银行承兑汇票所致；

预付款项较年初增加５７．７５％系本期预付设备款及原料款所致；

其他流动资产较年初增加４８．０３％系本期保险费增加所致；

在建工程较年初增加３７．３４％系本期塔山工业园、山东工业园投入增加及子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司１００％股权合并所致；

无形资产较年初增加４４．８１％系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司１００％股权合并所致；

短期借款较年初增加７１．７８％系本期子公司香港新和成贸易有限公司新增借款所致；

应付职工薪酬较年初下降７４．６１％系本期支付上年末计提的工资及奖金所致；

应交税费较年初下降４５．７７％系应交增值税、应交企业所得税减少所致；

应付利息较年初增加３２．８３％系本期末借款额增加；

其他应付款较年初增加１１５９．４２％系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司１００％股权合并所致；

一年内到期的非流动负债较年初增加３１．８０％系即将到期的长期借款；

销售费用较去年同期下降３２．２９％系本期运输费下降及薪酬下降所致；

资产减值损失较去年同期下降３９９．６４％系本期计提坏账损失减少所致；

公允价值变动收益较去年同期下降１１７．４７％系远期结售汇期末公允价值变动影响；

营业外支出较去年同期增加１６４７．５５％主要系子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司１００％股权支付的股权款与该公司的净资产的差额。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－３０．００％	～～	０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	６３４，２１２，３７４．３４
业绩变动的原因说明	报告期内公司主导产品的市场价格同比低于去年。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１５日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
２０１２年０２月１５日	公司会议室	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
２０１２年０２月１５日	公司会议室	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况
２０１２年０２月１５日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司的战略规划、近期的生产经营情况和市场情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０１１

浙江新和成股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年４月１５日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于２０１２年４月２１日在杭州市云栖海航度假酒店以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

１、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》；

２、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

３、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》；

４、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０１２

浙江新和成股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２年４月１５日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于２０１２年４月２１日在杭州市云栖海航度假酒店召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司２０１２年第一季度报告》；监事会对２０１２年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举董小方先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

                     ２０１２年４月２４日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０１４

浙江新和成股份有限公司关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司于２０１２年４月２１日召开了第五届董事会第九次会议，以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

二、关联方基本情况

浙江三博聚合物有限公司于２００２年１２月在嵊州市经济开发区注册成立，营业执照注册号为３３０６８３００００３１４０４，法人代表周赞斌。三博公司经营范围：生产、销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品，塑料制品模具的开发；货物进出口。截至２０１１年１２月３１日，三博注册资本为２，５００万元，周赞斌及其一致行动人合计持有６４％股权，为三博公司实际控制人。

经天健会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，三博公司总资产２０，３３０．１１万元，负债１２，００９．８６万元，所有者权益８，３２０．２５万元。２０１１年度，三博公司营业收入５，７７０．００万元，利润总额－５５０．４１万元，净利润－４９０．２６万元。

新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业，分别持有三博公司６．６７％、３．３３％的股权；公司董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３的规定，三博公司为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及交易协议的主要内容

本次关联交易采用双方协商价格作为定价依据。新和成拟以现金增资三博公司９０００万元，占增资后三博公司注册资本的２０％。双方同意在协议生效之日起３０日内支付转让价款，在收到转让价款之日起６０日内办结股权转让变更登记手续。

公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司在２００９年１２月投资３，６７５．００万元入股三博公司，合计持有其股份１０．０％，董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司两年来的深入考察调研，认为三博公司主营产品无卤阻燃材料和正在建设的新材料产品项目应用市场广阔，前景良好且三博公司拥有较强的技术开发和生产优势。前期由于项目建设投入较大导致三博公司产生经营亏损，目前已经是其新项目的工艺调试期，调试完毕后其盈利前景可能较为可观。故公司以溢价较多的价格投资入股三博公司。

四、交易目的和对上市公司的影响

按公司十二五战略规划，高分子新材料是新和成未来重点发展的产业之一。浙江三博聚合物有限公司（以下简称“三博公司”）是一家以高分子材料为主营业务的厂商，为加快公司在新材料领域的发展，公司决定投资参股三博公司。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。

六、备查文件

１．董事会决议；

２．增资协议；

３．审计报告。

特此公告。

                 浙江新和成股份有限公司董事会

                      ２０１２年４月２４日

  浙江新和成股份有限公司

  2012年第一季度报告