2011年度股东大会决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2012-017
武汉南国置业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012年4月23日
2、召开地点：武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅
3、召开方式：现场书面投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长许晓明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共计20人，代表有表决权股份总数812,080,046股，占公司总股本的84.59%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（三）关于公司2011年度报告及摘要的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（四）关于公司2011年度财务报告的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（五）关于公司2011年度利润分配方案的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（六）关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（七）关于公司2011年度高管薪酬的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（八）关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（九）关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（十）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（十一）关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案
同意812,080,046股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2011年度述职报告》。独立董事对在2011年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于2012年3月28日刊登在巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京万商天勤律师事务所
2、律师姓名：王冠、蒋伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、北京万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-018
武汉南国置业股份有限公司
2011年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已于2012年4月23日经公司2011年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本960,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2012年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 01372096×× | 许晓明 |
| 2 | 08001454×× | 武汉新天地投资有限公司 |
| 3 | 01990046×× | 裴兴辅 |
| 4 | 08001456×× | 鹰潭南国投资股份有限公司 |
| 5 | 00310032×× | 周道志 |
| 6 | 00021037×× | 许贤明 |
| 7 | 01372572×× | 王 耕 |
| 8 | 01009352×× | 王昌文 |
| 9 | 00853525×× | 高秋洪 |
| 10 | 00220039×× | 王一禾 |
| 11 | 01372600×× | 李 军 |
| 12 | 01372598×× | 谢荣华 |
| 13 | 00220880×× | 严征涛 |
| 14 | 00220223×× | 马天炜 |
| 15 | 00296361×× | 李小兵 |
| 16 | 00021215×× | 刘继成 |
| 17 | 01372181×× | 陈秉西 |
| 18 | 00972150×× | 李元青 |
| 19 | 00222798×× | 余砚新 |
五、咨询机构
咨询地址：武汉市解放大道387号公司董事会办公室
咨询联系人：汤伟 咨询电话：027-83988055 传真：027-83988055
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十四日