关于第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-031
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2012年4月12日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年4月23日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》
同意公司《2011年年度报告及摘要》。
《2011年年度报告》全文登载于2012年4月24日巨潮资讯网上，《2011年年度报告摘要》登载于2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
同意公司《2011年度董事会工作报告》。
2011年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、王治安分别向公司董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。
《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文第九节。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》
同意公司《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年公司实现营业总收入43,865.32万元，利润总额5,897.98万元，归属于上市公司股东的净利润5,364.71万元，截止2011年12月31日资产总额为104,263.14万元、归属于上市公司股东的所有者权益为69,510.67万元。
同意公司《2011年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2011年度权益分配预案的议案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度母公司净利润63,511,523.02元，加上年初未分配利润159,538,261.47元，减去已提取的法定盈余公积金6,351,152.30元，2011年度母公司实际可供分配的利润为216,698,632.19元。
同意公司2011年度权益分配预案,即以2011年末的总股本177,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。
公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2012年4月24日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于<2012年度财务预算报告>的议案》
2012年争取实现销售收入不低于65,800万元，同比增长超过50%；实现净利润6,400-8,000万元，同比增长20%-50%，净资产收益率不低于8%。
上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意公司《2012年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，《2011年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见将刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构、会计师对本报告发表了核查意见，《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述核查意见将刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于2012年度银行综合授信的议案》
同意公司2012年度向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度，授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过人民币2亿元的融资事项，并同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2012年4月24日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
同意召开公司2011年度股东大会。
2011年度股东大会通知登载于2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事发表的各项独立意见
3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-032
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2012年4月12日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2012年4月23日以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司《2011年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
同意公司《2011年度监事会工作报告》。
《2011年度监事会工作报告》详见披露于2012年4月24日巨潮资讯网上的《2011年年度报告》全文第十节。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2011年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2011年度权益分配预案的议案》
同意公司2011年度权益分配预案,即以2011年末的总股本17,745万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于<2012年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2012年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
监事会同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。
监事会关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的意见登载于2012年4月24日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构、聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放和管理符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，不存在违反规定的行为。
同意公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-034
成都三泰电子实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
公司募投项目原预计投资总额为187,518,000.00元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金169,949,400.00元，募投项目预计投资总额合计为357,467,400.00元，剩余募集资金41,290,000.00元用于偿还银行贷款和补充流动资金。
2010年度募投项目投入总额10,164,899.51元，2011年度募投项目投入总额61,435,855.71元；2010年度用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00元，2010年度用超募资金归还贷款21,290,000.00元，截止2011年12月31日累计使用募集资金112,890,755.22元。另外，2010年9月29日公司用募集资金临时补充流动资金35,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2011年3月28日已归还；2011年5月3日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），2011年10月18日已归还；2011年10月25日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月）。期末募集资金专户实际余额为258,192,678.22元（含2009年、2010年、2011年度银行利息净额11,326,033.44元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理或董事长依据各自审批权限签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
截至2011年12月31日止募集资金专户银行具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 |
| 上海浦发展银行成都分行科华支行 | 73030154500001156 | 136,345.71 |
| 上海浦发展银行成都分行科华支行利多多户 | 73030167330000232 | 4,045,736.09 |
| 上海浦发展银行成都分行科华支行定期存款 | 73030167020001762 | 10,000,000.00 |
| 73030167020001779 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001787 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001795 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001800 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001818 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001826 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001834 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001842 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001859 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001867 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001875 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001883 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001891 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001906 | 10,000,000.00 | |
| 73030167020001914 | 5,000,000.00 | |
| 73030167010001523 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001531 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001540 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001558 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001566 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001574 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001582 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001599 | 10,000,000.00 | |
| 73030167010001603 | 10,000,000.00 | |
| 交通银行成都分行磨子桥支行 | 511609017018150227675 | 9,010,596.42 |
| 合计 | 258,192,678.22 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,875.74 | 本年度投入募集资金总额 | 6,143.59 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,012.50 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,012.50 | 已累计投入募集资金总额 | 11,289.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.08% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、网络化监控系统扩产技术改造项目 | 否 | 7,270.00 | 7,270.00 | 523.75 | 750.37 | 10.32% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | 是 | 6,018.00 | 6,018.00 | 0.00 | 5.50 | 0.09% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 是 | ||
| 3、营销服务网络建设项目 | 否 | 4,187.00 | 4,187.00 | 2,556.92 | 3,318.23 | 79.25% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 4、研发中心技术改造项目 | 否 | 1,276.80 | 1,276.80 | 43.19 | 66.25 | 5.19% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,751.80 | 18,751.80 | 3,123.86 | 4,140.35 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 金融服务外包运营管理中心项目 | 否 | 16,994.94 | 16,994.94 | 3,019.73 | 3,019.73 | 17.77% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,129.00 | 2,129.00 | 2,129.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 21,123.94 | 21,123.94 | 3,019.73 | 7,148.73 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 39,875.74 | 39,875.74 | 6,143.59 | 11,289.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、营销服务网络建设项目由于公司业务由中心城市向二、三线城市拓展，客户对公司的服务提出了更高的要求，为适应市场的环境，公司服务工作正由网络化向网格化转变，因此延期。该项目年末存在企业已付银行未付的未达事项，银行2012年1月已付款，截止2012年1月31日营销服务网络建设项目已完成84%。 3、由于电子回单合作运营项目的主要拟合作银行上市以后资金充足，且各银行网点通过向公司采购电子回单系统直接向使用客户收费，产生的经济效益更好，多数原拟合作方均不愿意再采取由公司提供设备与服务，银行收费后与公司共同分成的合作模式。为此公司一方面积极与其他银行商谈合作运营事宜，另一方面力争扩大现有合作银行的业务规模，在年底银行集中采购的高峰来临前一直未放弃对项目实施的努力工作，但各银行在有采购预算的情况下，均未采取合作运营的模式，鉴于此种市场环境的变化，根据项目投资进度安排，预计到2011年12月31日该项目已无法达到可使用状态。鉴于以上原因，原募投项目已无法按预定计划实施，为保障广大投资者的利益，确保募集资金安全，公司决定终止电子回单合作运营项目。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分4129万元用于归还银行贷款和补充流动资金。 本期使用超募资金情况：本期金融服务外包运营管理中心项目投入募集资金28,197,261.34元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、依据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2011年5月使用用3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月，公司于2011年10月返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于2011年10月使用3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金为258,192,678.22元.未使用的募集资金存放于募集资金专户中；募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额11,326,033.44元。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”，2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》，截止2012年4月23日公司尚未确定新的投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
2012年4月23日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035
成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于2012年5月15日召开公司2011年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年5月15日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年5月9日
六、会议议题
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度权益分配方案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2012年度银行综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。
担任公司2011年的独立董事陈宏、周友苏、王治安将在本次股东大会上作独立董事述职报告。
七、会议出席对象
1、截止2012年5月9日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。
八、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月14日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、登记时间：2012年5月14日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。
九、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市蜀西路42号 邮编：610091
联系人：宋华梅、林向春
电话：028-87506876 传真：028-87506980
3、与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日
成都三泰电子实业股份有限公司
2011年年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
| 序号 | 表 决 议 案 名 称 | 表 决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2011年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2011年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2011年度权益分配方案 | |||
| 6 | 2012年度财务预算报告 | |||
| 7 | 2011年度内部控制自我评价报告 | |||
| 8 | 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 9 | 关于2012年度银行综合授信的议案 | |||
| 1.10 | 关于续聘2012年度财务审计机构的议案 | |||
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-036
成都三泰电子实业股份有限公司关于
举行2011年年度报告网上集体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日发布了2011年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2012年4月27日（星期五）下午15:00—17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：
董事长：补建
总经理：陈延明
独立董事：马永强
董事会秘书：贾勇
财务总监：夏予柱
保荐机构代表人：毕杰
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日