股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2012-09

  广西桂东电力股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司2012年3月28日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2012年4月23日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2011年年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数（股）	169,777,184
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.53

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长秦春楠先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

（一）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2011年度报告及年度报告摘要》,具体内容详见2012年3月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（二）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

（三）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

（四）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司独立董事2011年度述职报告》。

（五）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》。

（六）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2011年度利润分配预案》：公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本27592.5万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税），本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

（七）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案》：公司续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务报告的审计机构，支付的审计费用为35万元。

（八）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》：公司聘请大信会计师事务有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构。

（九）以25,727,855票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于控股股东继续为公司及子公司提供担保并收取担保费的议案》：控股股东贺投集团将继续为公司及控股子公司提供融资担保，并按担保额实际发生额的1.5%/年向公司或子公司（被担保人）收取担保费，具体内容详见2012年3月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十）以25,727,855票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整土地租赁费及承租贺投集团办公场所、门面的议案》。

（十一）以25,727,855票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于重新审议与日常经营相关的关联交易协议的议案》。

（十二）以25,727,855票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

（十三）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为全资子公司钦州永盛提供担保的议案》：公司为钦州永盛向银行申请贷款授信额度提供不超过30,000万元人民币的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向钦州永盛收取担保费，具体内容详见2012年3月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十四）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司桂东电子提供担保的议案》：公司为桂东电子向银行申请贷款提供不超过23,000万元人民币的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向桂东电子收取担保费，具体内容详见2012年3月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十五）以169,777,184票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于向有关银行申请20亿元贷款授信额度的议案》：同意公司及子公司在2012年度向有关银行申请20亿元贷款授信额度，并授权公司财务部门向有关银行办理有关贷款手续，根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所李晓丽律师、丁明明律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、记录；

2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2012年4月23日