江苏亨通光电股份有限公司<BR/>2012年第一次<BR/>临时股东大会决议公告

江苏亨通光电股份有限公司
2012年第一次
临时股东大会决议公告

2012-04-24 来源：上海证券报

证券代码：600487 证券简称：亨通光电公告编号：2012-015号

江苏亨通光电股份有限公司

2012年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开及出席情况

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日在吴江市经济开发区公司会议室召开，会议由董事长高安敏先生主持。公司总股本207,082,505股，均为社会公众股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数21 人，代表股份94,953,816 股，占公司总股本的45.85 %。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股份91,586,760 股，占公司总股本的 44.23 %；参加网络投票的社会公众股股东人数19人，代表股份3,367,056股，占公司社会公众股股份总数的1.63%。均为截止至2012年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、提案审议情况

本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案:

(一)、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意92,523,292 股，占出席会议有表决权股份总数的97.44%，反对16,215股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%,弃权2,414,309股, 占出席会议有表决权股份总数的2.54%。

(二)、审议并逐项表决通过了关于公司非公开发行股票预案的议案；

关于公司非公开发行股票方案如下：

1、发行股票的种类和面值

同意92,432,092股，占出席会议有表决权股份总数的97.34%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%,弃权2,521,724股, 占出席会议有表决权股份总数的2.66%。

2、发行方式及发行时间

3、发行数量

4、发行价格

5、发行对象及认购方式

6、本次发行股份的锁定期

7、上市地点

8、募集资金数量和用途

9、本次发行前滚存未分配利润的归属

10、本次非公开发行股票决议的有效期

(三)、审议通过了关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案

(四)、审议通过了关于《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案；

(五)、审议通过了关于《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

(六)、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案；

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师现场出席了公司2012年第一次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东（或股东代表）、董事签字确认的本次股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0一二年四月二十四日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电公告编号：2012-016号

江苏亨通光电股份有限公司

2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前） 0.1
每股现金红利（扣税后） 0.09

● 股权登记日

股权登记日 2012年4月27日

● 除权（除息）日：2012年5月2日

● 现金红利发放日

现金红利发放日 2012年5月8日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

江苏亨通光电股份有限公司2011年度利润分配方案已经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2012年4月11日刊登在《上海证券报》上。

二、分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2011年度

(二) 发放范围：

截止2012年4月27日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以207,082,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利20,708,250.50元，扣税后每10股派发现金红利0.9元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011年度实现净利润103,179,877.83元（归属于公司所有者的净利润共为243,468,947.13元），按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金10,317,987.78元，加上年初未分配利润266,119,035.51元，减去本年度实施分配2010年度股利41,416,501.00元，本次可供股东分配的利润为317,564,424.56元。

现确定公司2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日公司总股本207,082,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配20,708,250.50元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润296,856,174.06元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。

三、实施日期

(一) 股权登记日

股权登记日 2012年4月27日

(二) 除权（除息）日：2012年5月2日

(三) 现金红利发放日

现金红利发放日 2012年5月8日

四、分派对象

截止2012年4月27日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系电话：0512-63430985

联系传真：0512-63092355

联系地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号

联系机构：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室

七、备查文件目录

公司2011年年度股东大会决议。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2012年4月24日

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