2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2012-022
厦门厦工机械股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新议案提交表决。
厦门厦工机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共111名，共代表或拥有443,285,460股股份，占公司股份总数的55.48%。其中参加现场投票的股东及授权代表4名，代表股份441,603,926股，占公司股份总数的55.27%；参加网络投票的股东共107名，代表股份1,681,534股，占公司股份总数的0.21%。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,423,823 | 99.81 | 829,637 | 0.19 | 32,000 | 0.00 |
表决结果：通过
2、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
（1）发行股票种类
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（2）每股面值
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（3）发行数量及规模
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（4）发行对象
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（5）向原股东配售的安排
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,224,423 | 99.76 | 558,447 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（6）发行方式
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（7）发行价格和定价原则
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（8）上市地
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（9）募集资金用途
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（10）本次增发完成后公司滚存利润的分配方案
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
（11）决议的有效期
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,208,733 | 99.76 | 574,137 | 0.13 | 502,590 | 0.11 |
表决结果：通过
3、《关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,202,733 | 99.76 | 481,067 | 0.11 | 601,660 | 0.13 |
表决结果：通过
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,202,733 | 99.76 | 477,067 | 0.11 | 605,660 | 0.13 |
表决结果：通过
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 442,202,733 | 99.76 | 490,867 | 0.11 | 591,860 | 0.13 |
表决结果：通过
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书（（2012）闽天衡律见字第0405号）：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年4月23日