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    厦门厦工机械股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

      证券代码:600815 证券简称:厦工股份 编号:临2012-022

      厦门厦工机械股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改议案的情况;

    ●本次会议无新议案提交表决。

    厦门厦工机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日在公司技术中心一楼会议室召开,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共111名,共代表或拥有443,285,460股股份,占公司股份总数的55.48%。其中参加现场投票的股东及授权代表4名,代表股份441,603,926股,占公司股份总数的55.27%;参加网络投票的股东共107名,代表股份1,681,534股,占公司股份总数的0.21%。会议由公司董事会召集,董事长陈玲女士主持会议,公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:

    1、《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,423,82399.81829,6370.1932,0000.00

    表决结果:通过

    2、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》

    (1)发行股票种类

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (2)每股面值

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (3)发行数量及规模

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (4)发行对象

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (5)向原股东配售的安排

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,224,42399.76558,4470.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (6)发行方式

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (7)发行价格和定价原则

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (8)上市地

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (9)募集资金用途

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (10)本次增发完成后公司滚存利润的分配方案

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    (11)决议的有效期

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,208,73399.76574,1370.13502,5900.11

    表决结果:通过

    3、《关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,202,73399.76481,0670.11601,6600.13

    表决结果:通过

    4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,202,73399.76477,0670.11605,6600.13

    表决结果:通过

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    442,202,73399.76490,8670.11591,8600.13

    表决结果:通过

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书((2012)闽天衡律见字第0405号):公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    厦门厦工机械股份有限公司

    董 事 会

    2012年4月23日