山东黄金矿业股份有限公司

  2012年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司股改时，原全体非流通股股东除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，控股股东山东黄金集团有限公司还作出特别承诺：

  1、山东黄金集团有限公司承诺所持本公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起70个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

  2、从2005年至2007年度，在山东黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60%。

  2012年2月20日，公司限售流通股659,600,000股上市流通，至此，公司股改承诺全部履行完毕，公司股份1,423,072,408股全部变更为无限售条件的流通股。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  无

  山东黄金矿业股份有限公司

  法定代表人:陈玉民

  2012年4月24日

  证券简称：山东黄金 证券代码：600547 编号：临2012—012

  山东黄金矿业股份有限公司

  第三届董事会第七十四次会议（临时）

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次会议（临时）于2012年4月23日以通讯方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以传真方式进行表决，形成如下决议：

  一、全票审议通过了公司《2012年第一季度报告》；

  二、全票审议通过了《关于山东金石矿业有限公司股权转让的补充协议的议案》。

  2010年11月3日公司与黄加园签署《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》的同时，公司及山东金石矿业有限公司与黄加园及其出资设立的莱州市嘉城矿业有限公司签署了《黄金资源储量勘查补偿合同》。现双方根据勘探工作实际情况，签订《关于山东金石矿业有限公司股权转让的补充协议》。主要约定内容是：解除双方原签署的《黄金资源储量勘查补偿合同》；协议双方将按照最终实际经山东国土资源厅备案的《矿产资源勘查许可证》其余14.76 km2许可勘查范围内黄金储量之评估价值追加股权转让价款。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十三日