股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-007

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年4月20日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，董事胡望明先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

一、2011年度及2012年一季度总经理工作报告

2011年全年本部生产铁1735.04万吨、钢1816.28万吨、钢材1664.86万吨，实现营业收入854.75亿元。

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二、2011年度财务决算报告

2011年度末公司资产总额为961.00亿元，负债总额为589.10亿元，归属于母公司股东的权益为359.10亿元，全年实现利润总额14.23亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

三、2012年度预算方案

2012年预计全年（含鄂钢）生产铁2088万吨、钢2175万吨、钢材2026万吨。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

四、关于2011年年末资产减值准备计提的议案

2011年存货跌价准备期初账面余额为2.67亿元，本期计提额1.70亿元，本期转销额1.58亿元，存货跌价准备期末账面余额为2.80亿元。

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五、关于公司2011年全年资产处置核销的报告

公司2011年全年共报废核销固定资产原值11519.47万元，净值1846.98万元，变价收入1332.99万元。

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六、2011年度利润分配预案

董事会利润分配预案为：以公司实施2011年度利润分配时的股权登记日总股份数10,093,779,823股为基数，向全体股东每10 股分派现金红利0.5元（含税）,分红总额504,688,991.15元。

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该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

七、2011年年度报告及其摘要

《2011年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2011年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

八、2011年度内部控制自我评价报告

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日（基准日）有效。

我公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制进行核实评价，北京兴华会计师事务所有限责任公司核实评价意见认为：未发现我公司编写的《武汉钢铁股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与北京兴华会计师事务所有限责任公司对我公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷的情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制的《内部控制专项报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

九、2011年度企业社会责任报告

《2011年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十、独立董事述职报告

《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十一、2012年内部控制规范实施工作方案

根据中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》及中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求，公司须拟定《2012年内部控制规范实施工作方案》，并在2011年度报告中进行披露。为此，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2012年内部控制规范实施工作的咨询机构。公司《2012年内部控制规范实施工作方案》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十二、关于2012年固定资产投资计划的议案

根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本”的十二字方针，结合公司2012年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排2012年固定资产投资计划共48亿元。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

十三、关于2012年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决。预计2012年采购关联交易金额为3,486,617.40万元，销售商品关联交易金额为802,814.96万元，接受劳务关联交易金额为166,099.85万元，支付贷款利息关联交易金额为57,168.91万元，收取存款利息关联交易金额为1,270.25万元。2012年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司2012年日常关联交易公告》（公告编号：临2012—008）。

表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

十四、关于聘任会计师事务所的议案

公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司2011年度财务报告审计费用为人民币350万元。公司董事会决定继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年会计报表审计机构。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

十五、2012年一季度报告

《2012年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

十六、关于审议公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司提供融资担保的议案（关联交易，关联董事回避表决）

公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）与嘉华建材（香港区）有限公司（以下简称“嘉华建材公司”）共同出资组建湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”），其注册资本为4,800万元人民币。根据出资双方按出资比例担保的原则，向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请中长期项目贷款7,000万元，其中贷款额的51%，即3,570万元由鄂钢公司提供担保。详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2012—009）。

表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

十七、关于召开2011年度股东大会的议案

董事会决定于2012年5月18日上午9点召开2011年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于2011年度股东大会的通知》（公告编号：临2012—010）。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2012年4月24日

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-008

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

2012年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易情况

（一）预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

序号	关联交易类别	定价原则	2012年预计
			预计交易总金额	占预计主营收入或主营成本的比例（%）
一	采购商品	市场价、实际成本价、协议价	3,486,617.40	35.63
二	销售商品	市场价	802,814.96	8.05
三	接受劳务	市场价	166,099.85	1.70
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	57,168.91
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	1,270.25

(二)预计各关联方的关联交易类别

序号	关联方	销售商品交易	采购 交易	综合服务交易	存贷款利息交易
1	武汉钢铁（集团）公司	√	√	√
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	√
3	武钢集团国际经济贸易总公司	√	√	√
4	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	√	√	√
5	武汉钢铁矿业有限责任公司	√	√	√
6	武钢集团武汉江北钢铁有限公司	√	√
7	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	√	√
8	武汉钢铁集团交通运输有限责任公司	√	√	√
9	武汉钢铁建工集团有限责任公司	√	√	√
10	武汉钢铁重工集团有限公司	√	√
11	武汉钢铁集团财务有限责任公司				√
12	武汉钢电股份有限公司		√
13	武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司	√	√
14	武钢集团襄樊钢铁长材有限公司	√
15	柳州武钢钢材加工有限公司	√
16	武汉钢铁集团经营开发有限责任公司	√	√
17	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	√	√
18	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		√

（三）关联方介绍和关联关系

1、关联关系

武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形外，其他均同为集团公司控制的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

2、基本情况

（1）武汉钢铁（集团）公司

法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售。兼营：工业技术开发、咨询服务。住所：青山区厂前。

（2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426亿元。 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所：云南省安宁市。

（3）广西钢铁集团有限公司

法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。住所：广西南宁市民族大道38-3号。

（4）武钢集团国际经济贸易总公司

法定代表人：朱江悦。注册资本：人民币3.694亿元。经营范围：主营：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道945号。

（5）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、测试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。

（下转B162版）