股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012－011

  浙江医药股份有限公司第五届十八次

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司五届十八次董事会于2012年4月20日在杭州梅苑宾馆一楼会议上召开，本次会议的通知于2012年4月10日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事11人，实际参加董事9人，董事邓华、独立董事杨胜利因工作原因无法出席董事会分别委托董事罗林、独立董事童本立代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了公司2011年度利润分配预案；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2011年度归属于母公司股东的净利润为1,012,476,289.18元，母公司净利润为986,621,055.94元。按公司章程规定，以2011年度实现的母公司净利润986,621,055.94元为基数，提取10%法定盈余公积金98,662,105.59元，提取5%的任意盈余公积金49,331,052.80元后，拟以2011年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利6元（含税），计派送现金红利27,003.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。

  五、审议通过了《公司2011年年度报告》全文及摘要；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构和支付2011年度会计师事务所报酬的议案》；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度财务审计费用金额110万元。

  七、审议通过了《关于年产600万瓶糖肽类冻干粉针项目可行性研究报告的议案》；

  赞成 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

  鉴于公司下属新昌制药厂现有冻干粉针车间受场地和设备等因素的影响，即使通过改造也难以符合新版GMP的要求，而公司现生产的注射用盐酸万古霉素和替考拉宁冻干粉针产品为公司制剂主导产品，近三年来销量增长均保持在30%左右，市场前景十分广阔。因此，公司决定在下属新昌制药厂制剂大楼实施年产600万瓶糖肽类冻干粉针车间项目，该项目预计总投资5720万元，建设期14个月。

  八、审议通过了《关于昌海生物人才公寓建设项目可行性报告的议案》；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司正在实施“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地”项目，项目完成后员工将达2200人。而目前滨海新城配套设施尚不完善，对员工基本保障和今后吸引各方面人才造成很大的困难。因此，为企业长远发展需要，公司同意浙江昌海生物有限公司在滨海新城竞拍土地建设配套人才公寓。人才公寓占地31.2亩，其总投资预算为15216万元。人才公寓建成后，将以较为低廉的价格出租给企业的引进人才和技术骨干，产权归公司所有，由公司统一管理。

  九、审议通过了修订后的《浙江医药股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了关于《浙江医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》修改稿的议案（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  按照中国证监会要求《浙江医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》修改稿增加了公司前次募集资金投资项目2011年度效益实现情况。

  十一、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上第一、三、四、五、六、十、十一项议案尚需提请2011年度股东大会审议批准，2011年度股东大会召开时间另行决定。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2012年4月20日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012－012

  浙江医药股份有限公司

  五届十三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司第五届十三次监事会于2012年4月20日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开，本次会议的通知于2012年4月10日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事4名，因工作原因，监事长李一鸣先生无法出席本次监事会，委托监事金一平先生主持会议并代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。会议经过审议，作出决议如下：

  一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  三、审议通过了《公司2011年年度报告》全文及摘要。

  经审核，我们认为公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司监事会

  2012年4月20日