2012年第一次临时股东大会决议公告
证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 公告编号:临2011-012
熊猫烟花集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
熊猫烟花集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年4月24日上午9点30分在公司一楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表共2人,代表股份数为30,432,340股,占公司股份总数的24.15%。公司董事长李民先生因工作原因无法主持会议,公司半数以上董事一致推举舒强兴先生主持了本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
审议通过了《关于收购武汉市烟花爆竹经营有限公司40%股权的议案》;
同意股份数为30,432,340股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、陈鑫律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签名的2012年第一临时股东大会决议;
2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告!
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2012年4月24日