证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012—010
中国光大银行股份有限公司召开2011年度股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容
● 会议召开时间：2012年5月15日（星期二）上午9:30
● 股权登记日：2012年5月4日（星期五）
● 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
● 会议方式：现场投票
一、会议的基本情况
1、会议召集人：本行第五届董事会
2、会议时间：2012年5月15日（星期二）上午9:30
3、会议地点：北京西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 议案性质 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告 | 普通决议 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司2011年度监事会工作报告 | 普通决议 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 | 普通决议 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司2012年度财务预算方案 | 普通决议 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告 | 普通决议 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案 | 普通决议 |
| 7 | 关于对毕马威华振会计师事务所2011年度审计工作评价及2012年续聘的议案 | 普通决议 |
| 8 | 关于确定中国光大银行股份有限公司2010和2011年度董事、监事薪酬标准的议案 | 普通决议 |
以上议案已分别经本行第五届董事会第二十五次、第二十八次会议和第五届监事会第十六次、第十七次会议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、会议出席/列席对象
1、截止2012年5月4日（星期五）15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。
2、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。
3、本行董事、监事及高级管理人员。
4、本行聘请的见证律师等相关人员。
四、参会方法
（一）登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
拟参加会议的股东或其委托代理人请于2012年5月10日前通过信函、传真或亲自送达方式将参会回执（格式见附件2）送达本行。
（二）现场登记时间：
2012年5月15日上午8:30-9：30
（三）通讯地址：北京西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：100033）
电 话：010-63636388
传 真：010-63636713
五、其他事项：
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
中国光大银行股份有限公司董事会
2012年4月24日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2012年5月15日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2011年度股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 中国光大银行股份有限公司2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 | |||
| 4 | 中国光大银行股份有限公司2012年度财务预算方案 | |||
| 5 | 中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告 | |||
| 6 | 中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于对毕马威华振会计师事务所2011年度审计工作评价及2012年续聘的议案 | |||
| 8 | 关于确定中国光大银行股份有限公司2010和2011年度董事、监事薪酬标准的议案 |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）
委托人签名：
（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：
中国光大银行股份有限公司
2011年度股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址（法人股东填写） | 邮编： | ||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股数 | 股东账户号码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||||
注：
1、本回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效；
2、本回执填妥后，请于2012年5月10日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：010-63636713）。