证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-033号

四川川润股份有限公司

2011年年度报告补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年02月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2011年年度报告》。现对公司《2011 年年度报告》中“第七节 董事会报告”之“三、董事会日常工作情况”之“（七）利润分配或公积金转增股本”中补充说明如下内容：

一、利润分配政策

公司在《公司章程》第一百五十九条中明确规定了利润分配政策：公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司未对利润分配政策作调整，公司历年来的利润分配方案均符合《公司章程》的规定，审议程序也符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本方案

2009年5月11日，公司召开2008年度股东大会，审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本方案》，以2008年末的总股本9,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，并以资本公积金每10股转增1股。

2010年4月10日，公司召开2009年度股东大会，审议通过《2009年度利润分配方案》，即以非公开发行后总股本11,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

2011年4月22日，公司召开2010年度股东大会，审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》，即以总股本11,370万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增5,685万股。

补充说明后的《2011年年度报告》全文详见巨潮咨询网，敬请投资者查询。

特此补充公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年04月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-034号

四川川润股份有限公司关于使用

募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2011年11月8日召开的第二届董事会第十六次会议及2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会的相关决议，公司非公开发行股票拟募集资金净额不超过48,000万元，募集资金拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入金额 （万元）	项目建设期	项目备案情况
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	27,000	27,000	24个月	2011年5月30日郫技改备案[2011]25号
年产500台（套）大型液压设备技术改造项目	15,000	15,000	24个月	2011年5月30日郫技改备案[2011]26号
补充流动资金	6,000	6,000	－	－
合  计	48,000	48,000	-	-

公司非公开发行股票的申请于2011年12月8日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年1月31日，中国证监会核发《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]140号），核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股（含11,000万股）。

2012年3月26日，北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资，并出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。截至2012年3月26日止，公司实际已非公开发行人民币普通股7,860万股，募集资金总额为人民币495,180,000元，扣除各项发行费用人民币15,180,000元，实际募集资金净额为人民币480,000,000元。

2012年04月20日公司披露了《关于签订募集资金监管协议的公告》，公司与保荐机构、银行分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金投资项目中的“补充流动资金”承诺投资总额6,000万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（账号为：73090154500000352）进行专户管理。

根据公司非公开发行方案及募集资金投资项目的总体安排，公司将于2012年4月25日使用“补充流动资金”6,000万元的全部额度用于补充流动资金，该部分募集资金将从公司募集资金专户转入公司日常经营账户。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年04月25日