董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：*ST二纺 *ST二纺B 公告编号：临2012-012
上海二纺机股份有限公司第六届
董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司（以下简称：“二纺机”）第六届董事会第五十三次会议于2012年4月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立上海二纺机机械有限公司的议案》
二纺机为实施重大资产出售和重大资产置换暨关联交易（以下合称：“资产重组”）方案，拟注册成立一家全资子公司---上海二纺机机械有限公司（以下简称：“新二纺机”），以新二纺机为平台，接纳资产重组后的二纺机置出资产和员工劳动合同关系的转移。
新二纺机基本概况：
1、公司名称：上海二纺机机械有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司
3、注册地：上海宝山区金石路881号
4、注册资本：注册资本为15000万元人民币。后续安排增加注册资本约为35000万元人民币。增资后的注册资本约为50000万元人民币。
5、经营范围：生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
表决结果：同意： 8票 反对： 0票 弃权：0票
二、 审议通过《关于聘任上海二纺机机械有限公司执行董事的议案》
经董事会审议通过，聘任单国众先生为新二纺机执行董事（法定代表人）。
表决结果：同意： 8票 反对： 0票 弃权：0票
单国众先生简历：
单国众，男，1959年7月出生。中共党员，文化程度：大专，职称：经济师 。
现任太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：“太平洋机电”）副总裁、二纺机监事会监事。
主要工作简历：
1977.09-1985.08 上海织针五厂工人、科员
1985.09-1990.05 上海星光织针总厂供应科长
1990.05-1994.08 上海星光织针总厂党总支副书记、书记
1994.09-1995.05 太平洋机电纺器事业部副部长
1995.06-1997.12 上海纺织五金总厂党总支书记
1997.12-2000.12 太平洋机电资产管理部经理
2000.12-2004.01 太平洋机电规划发展部经理
2004.01-2010.10 太平洋机电总裁助理
2007.05至今 任二纺机监事会监事
2010.03至今 任浙江航民股份有限公司监事会监事
2010.10 至今 任太平洋机电副总裁
2011.01至今 任上海远东钢丝针布有限责任公司执行董事（法定代表人）
三、 审议通过《关于聘任上海二纺机机械有限公司总经理的议案》
经董事会审议通过，聘任潘荣高先生为新二纺机总经理。
表决结果：同意： 8票 反对： 0票 弃权：0票
潘荣高先生简历：
潘荣高，男， 1955年2月出生，中共党员，文化程度：硕士，职称：高级经济师。
现任职务：二纺机副总经理（主持工作）。
主要工作简历：
1972.09 - 1975.08 上海纺织器材厂 车工
1977.07 - 1984.02 二纺机 供应科 汽修工、采购员
1984.02 - 1985.10 二纺机 供应科 党支部副书记
1985.10 - 1991.12 二纺机 供应科 副科长
1992.01 - 1992.09 二纺机 供应科 科长
1992.09 - 1993.03 二纺机 生产技术部 副经理兼供应科科长
1993.03 - 1997.09 上海良基物资有限公司 总经理
1997.09 - 2011.11 二纺机 副总经理
2011.11 至今 二纺机 副总经理（主持工作）
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司
2012年4月24日
证券代码：600604 900902 证券简称： *ST二纺 *ST二纺B 编号：临2012-013
上海二纺机股份有限公司第六届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2012年4月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任上海二纺机机械有限公司监事的议案》。
经监事会审议通过，聘任周庚先生为上海二纺机机械有限公司监事。
表决结果：同意： 4票 反对： 0票 弃权：0票
周庚先生简历：
周庚，男，1955年3月出生。文化程度：大学，职称：会计师 。
现任太平洋机电（集团）有限公司财务总监。
主要工作简历：
1972.12--1980.12 上海电器成套厂工人
1980.12--1985.08 上海电器成套厂经济核算员
1985.08--1991.06 上海电器成套厂审计员
1991.06--1995.04 上海电器成套厂审计室副主任
1995.04--1999.04 上海电器成套厂审计室主任
1999.04--1999.12 上海电器成套厂副总兼财务科长
1999.12--2002.02 上海电器成套厂总会计师
2002.02--2004.09 上海大隆机器厂副总兼财务处长
2004.09--2004.11 上海大隆机器厂财务总监
2004.11--2005.10 上海大隆机器有限公司财务总监
2005.10--2006.06 上海电气压缩机泵业有限公司财务总监
2006.06--2010.01 上海压缩机有限公司财务总监
2010.01--至今 太平洋机电（集团）有限公司财务总监
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司监事会
2012年4月24日