第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-011
安徽金禾实业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知以电话及邮件的方式于2012 年4 月13日向各董事发出，并于2012年4月23下午2:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主持，全体董事出席了会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
经过审议并以投票表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年度报告》第九节“董事会报告”
《公司2011年年度报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
(二)审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），并由独立董事在2011年度股东大会上进行述职。
（三）审议通过了《2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过了《2011年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年度报告及摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。；《2011年度报告摘要》详见详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2012年度财务预算报告》，结合2012年募投项目的达产，产能逐步释放，产品结构得到优化，竞争力加强，盈利能力有所提升。公司2012年销售收入目标为30亿元；净利润目标为2.04亿元，同比上年增长11%。上述数据只是公司对2012年经营情况的一种预算，并不代表公司对2012年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2011年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,2011年度公司实现归属于母公司股东净利润185,974,458.28 元，母公司实现净利润179，888，114.76元(母公司口径,下同),资本公积900，726，703.66元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积17988811.48元；加上以前年度未分配利润285,861,100.28，本年度末实际可供投资者分配的利润为453,846,747.08 元。
同意对2011年度利润作如下分配：以截至2011年12月31日公司总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），共分现金红利4005万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增8010万股，转增后公司总股本将增至21360万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）
（八）审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围等内容及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案增加注册资本及修改公司章程部分以公司2011年年度股东大会讨论通过利润分配预案为前提。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。公司监事会发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
（九）审议通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
（十）审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字[2012]1163号《安徽金禾实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，为实现企业下一步可持续发展，利用金禾实业资金优势、管理优势、技术人才优势等，充分发挥安徽华尔泰化工股份有限公司土地优势、区位优势、交通优势及化工园区政策优势，同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资7.9亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投35000万元，建设年产60万吨硫磺制酸项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产3万吨三聚氰胺项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产15万吨硝酸项目，计划建设期18个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）
（十二）审议通过了《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司来安县支行申请不超过5000万元的流动资金贷款；控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司因项目投资，分别向中行东至县支行申请24000万元的信贷额度，且不超过24000万元项目建设贷款；向中国工商银行股份有限公司东至县支行申请 15000万元的信贷额度，且不超过15000万元项目建设贷款；向中国建设银行股份有限公司东至县支行申请不超过15000万元信贷额度，且不超过15000项目建设贷款。 在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）
（十三）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会度师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司2012年度预计关联交易的议案》，本公司及下属子公司2012年度拟向来安县金晨包装实业有限责任公司采购包装袋，预计总金额不超过2200万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；拟向皖东金瑞化工股份有限公司采购水泥，预计总金额不超过300万元，向其销售煤渣、石灰膏等生产废品，预计总金额不超过300万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；向2012年度接受滁州中鹏设备模具有限公司提供的劳务及制作的模具，预计总金额不超过350万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定。监事会发表了同意意见，独立独事发表了同意意见。
《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），《关于2012公司年度预计关联交易的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联人杨迎春先生回避投票表决。
（十五）审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币6000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的8.8%，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约200万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。
《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于聘任李保林为公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
李保林同志简历
李保林 男 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1、任职情况：2005年4月至2007年6月，滁州天润油脂工贸有限公司任财务经理，2007年7月至2008年6月，来安县赛华房地产开发有限公司财务经理；2008年7月至今，安徽金禾实业股份有限公司证券部部长。
2、其他：本人及亲属未持有公司股份；未在其他公司任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到证监会、证券交易所任何形式的处罚。
联系电话：0550-5614224
传真：0550-5611232
邮 箱：lbl0200@163.com
（十七）审议通过了《关于2012年一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于召开安徽金禾实业股份有限公司2011年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见
4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》
5、《年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
6、公司章程修正案。
安徽金禾实业股份有限公司
2012年4月23日
安徽金禾实业股份有限公司
公司章程修正案
鉴于公司利润分配拟以资本公积金转增股本，公司经营范围的扩大及根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
一、公司章程修订对照表如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币13350万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币21360万元。 |
| 2 | 第十三条 公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。 | 第十三条 公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二甲基氧化吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 3 | 第十八 公司股份总数为13350万股，均为普通股。 | 第十八 公司股份总数为21360万股，均为普通股。 |
| 4 | (4)对公司有重大影响的附属企业到境外上市； (5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。 | （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 |
二、其他条款无修改事项。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-012
安徽金禾实业股份有限公司董事会
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将 本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）2011年7月4 日首次公开发行人民币普通股 3,350 万股股票，并于 2011年7月7 日在深圳证券交易所中小企 业板挂牌交易。本次募集资金总额为： 720,250,000.00 元.发行费用总额43,410,269,.87 元,其中平安证券有限责任公司承销、保荐费 36,012,500.00 元,金 禾实业其他发行费用 7,397,769.87 元。实际募集资金净额 676,839,730.13 元。上 述募集资金净额已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]0045 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
1、2011年8月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司现以募集资金置 换预先已投入募集资投资项目的自有资金 214,606,420.22 元。
2、2011年11月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金6000万元 暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2012年4月30日。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用 335,676,638.23 元，其中暂时 补充流动资金 60,000,000.00 元，募投项目投入使用募集资金 275,676,638.23 元。 本年利息收入 1218809.05 元，银行手续费支出 2410.30 元，募集资金尚未使用的余 额为：352,777,260.52 元。
二、募集资金管理和存储情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与 中国农业银 行股份有限公司来安支行、徽商银行滁州分行、中国建设银行股份有限公司来安支 行、中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行、中信银行股份有限公司合肥美屯支 行、渤海银行股份有限公司上海分行静安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2011年 12月 31 日， 公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2011年12月31日，金禾实业六个募集资金专户资金余额如下：
单位:人民币元
| 开户行 | 2011年12月31日余额 | ||
| 活期 | 定期 | 小计 | |
| 中国建设银行股份有限公司来安支行 | 43,440,523.49 | 43,440,523.49 | |
| 中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 | 643,533.79 | 80,000,000.00 | 80,643,533.79 |
| 中信银行股份有限公司合肥美屯支行 | 53,705,759.10 | 53,705,759.10 | |
| 中国农业银行股份有限公司来安支行 | 20,067,645.97 | 120,000,000.00 | 140,067,645.97 |
| 徽商银行滁州分行 | 26,969,084.58 | 26,969,084.58 | |
| 渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 | 7,950,713.59 | 7,950,713.59 | |
| 合 计 | 152,777,260.52 | 200,000,000.00 | 352,777,260.52 |
1、活期账户情况
单位:人民币元
| 开户行 | 2011年12月31日余额 | ||
| 账号 | 活期 | 小计 | |
| 中国建设银行股份有限公司来安支行 | 34001737208053002930 | 43,440,523.49 | 43,440,523.49 |
| 中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 | 178211911642 | 643,533.79 | 643,533.79 |
| 中信银行股份有限公司合肥美屯支行 | 7326110182600063216 | 53,705,759.10 | 53,705,759.10 |
| 中国农业银行股份有限公司来安支行 | 130001040009327 | 20,067,645.97 | 20,067,645.97 |
| 徽商银行滁州分行 | 2410101021000261616 | 26,969,084.58 | 26,969,084.58 |
| 渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 | 2000456551000172 | 7,950,713.59 | 7,950,713.59 |
| 合 计 | 152,777,260.52 | 152,777,260.52 | |
2、定期账户情况
单位:人民币元
| 开户行 | 2011年12月31日余额 | ||
| 存单号码 | 定期期 | 小计 | |
| 中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 | 1298819 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司来安支行 | 00018276 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合 计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
注：8000万存单起止日期为：2011年11月23日至2012年5月23日，时间为6个月。
12000万元存单起止日期为：2011年8月9日至2012年8月9日，时间为12个月。
三、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表
四、本年度公司无变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2012年4月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2012年4月23日
附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 67,683.97 | 本年度投入募集资金总额 | 27,567.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 27,567.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) | 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 5,000 吨/年安赛 蜜项目 | 否 | 28,360.00 | 28,360.00 | 28,360.00 | 6,678.54 | 6,678.54 | -21,681.46 | 23.55% | — | — | — | 否 |
| 年产 20 万吨硝酸铵钙项目 | 否 | 37,507.30 | 37,507.30 | 37,507.30 | 15,908.31 | 15,908.31 | -21,598.99 | 42.41% | 2011-3-31 | 3,520.78 | 注* | 否 |
| 供热系统节能减排改造项目 | 否 | 5,771.70 | 5,771.70 | 5,771.70 | 4,980.81 | 4,980.81 | -790.89 | 86.30% | 2011-7-31 | 1,339.05 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 71,639.00 | 71,639.00 | 71,639.00 | 27,567.66 | 27,567.66 | -44,071.34 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 设。截至 2011 年7月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜 项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（固定投资预算为 4,980.81 万元，因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师 事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴 证。2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21,460.64 万元；截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 21,460.64 万元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司 2011 年 11 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资 金的议案》，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限为 2011 年 11月8 日至 2012年4 月 30 日。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余金额 34,237.95 万元，结存原因系项目未实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储，其中定期存单 20,000 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注*：年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011年 3 月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目仍在实施中。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号： 2012-012
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司2011年度股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2012年5月18日（星期五）上午九点；
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室。
5、股权登记日：2012年5月9日。
二、会议议题
（一）审议事项
1、审议《2011年董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
(下转B47版)