证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2012-07

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年4月23日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第六次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

  一、 审议通过《公司2011年度总裁工作报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  二、 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  三、 审议通过《2011年对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》。

  根据天津国际游乐港有限公司2011年度审计报告，该公司主要资产已存在明显的减值迹象，经董事会批准，对该公司长期股权投资计提减值准备18,395,672.90元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  四、 审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  五、 审议通过《公司2011年度报告及摘要》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  六、 审议通过《公司2011年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2011年，归属于上公司股东的净利润为-6043万元，上年结转未分配利润-11697万元，累计未分配利润为-17741万元。故2011年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  七、听取审计委员会对2011年年报审计工作的总结报告及聘请2012年财务及内控审计机构的意见。

  八、审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务及内控审计机构，并确定审计费用合计为35万元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  该项议案需提交股东大会审议。

  九、听取《独立董事述职报告》。

  该项议案将提交股东大会。

  十、审议通过《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  2012年4月24日

  证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2012-08

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年4月23日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届监事会第四次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2011年度报告及摘要》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《监事会对公司2011年年度报告的书面审核意见》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  监事会认为：

  1. 公司2011年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

  2. 公司2011年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2011年度的经营成果和财务状况；

  3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《公司2011年监事会工作报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  2012年4月24日