第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-004
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年4月23日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由公司董事长陶安祥先生主持。经讨论并审议本次董事会会议议题，举手投票作出如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
此议案需提交2011年年度股东大会审议，《2010年年度报告及摘要》可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所审计，2011年母公司净利润为84,277,906.96元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积8,427,790.70元，加上以往年度滚存未分配利润138,564,100.72元，本年度末可供全体股东分配的利润为214,414,216.98元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本46，800万股为基数,每10股派发现金红利1元（含税）。本次派发现金股利共计4,680万元，剩余未分配利润为167,614,216.98元。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
董事会建议续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。
董事会建议聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
11、以3票同意，0票反对，6票回避，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》。
此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司管理需要，经总经理提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任李国荣先生为公司副总经理。(简历附后)
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会董事总数的100%。审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
2012年4月23日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-005
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年4月23日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2011年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易预计的议案》。
公司关联交易基于实际情况而产生的，符合公司发展的需要；遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
公司监事会认真审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全，公司各个内控制度均得到了公司经理层和各部门的有效贯彻执行，能够适应公司现行管理要求和发展需要，总体运行情况良好，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司2011年度内部控制自我评价报告比较全面、客观、实事求是地反映了公司内部管理控制体系建设和运作的实际情况，同意《2011年度内部控制自我评价报告》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于董事长及高级管理人员2011年度薪酬的议案》。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占监事会监事总数的100%。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
2012年4月23日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-006
江苏亚星锚链股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司总经理提名，董事会聘任李国荣先生为公司副总经理。
董事会提名委员会对李国荣先生的任职资格进行了审查，认为其符合副总经理的任职条件，经第二届董事会第五次会议审议，同意李国荣先生担任本公司副总经理。
公司独立董事发表了独立意见认为：公司聘任李国荣先生为公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任李国荣先生为公司副总经理。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2012年4月23日
附：简历
姓名：李国荣 性别：男
出生日期：1963年8月 职称：高级工程师
1984.8-1997.2 江苏东方造船有限公司，任技术科长；
1997.3-2000.2 交通部上海船舶运输科学研究所（交通设计所），任项目经理；
2000.2-2003.2 江苏新世纪造船有限公司，任项目经理；
2003.2-2007.5 江苏东方造船有限公司，任总工程师、项目总工；
2007.5-2009.5 （浙江舟山）中远船务工程有限公司，任设计部经理、工法室主任、主任设计师；
2009.5-2011.3 浙江宁波恒富船业（集团）有限公司，任技术中心主任、总工程师；
2011.3-2012.3 江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-007
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月15 日（星期二）上午 10:00 时
●股权登记日：2012 年5月8日（星期二）
●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
●会议方式：会议采用现场召开方式
一、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2011年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事述职报告的议案
9、关于董事、监事2011年度薪酬的议案
三、会议方式、时间、地点
会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；
现场会议时间：2012年5月15日（星期二）上午10:00 时
现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室
四、股权登记日：2012年5月8日（星期二）
五、参加会议的方式
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。
六、会议出席人员
1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、现场会议登记
1、登记时间：2012年5月14日（星期一）9:30—11:30，13:00—16:30
2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
八、联系方式
联系人：吴汉岐
联系电话：0523-84686986
传真：0523-84686659
九、其他事项
1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；
3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司2011年年度股东大会议案。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二0一二年四月二十三日
附件一：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2012年5月15日（星期二）召开的江苏亚星锚链股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
□同意 □反对 □弃权
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
□同意 □反对 □弃权
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
□同意 □反对 □弃权
4、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》
□同意 □反对 □弃权
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
□同意 □反对 □弃权
6、审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
7、审议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
8、审议《关于公司独立董事述职报告的议案》
□同意 □反对 □弃权
9、审议《关于董事、监事2011年度薪酬的议案》
□同意 □反对 □弃权
特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。
本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-008
江苏亚星锚链股份有限公司
关于终止国联信托资金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江苏亚星锚链股份有限公司于2011年6月29日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以自有资金信托国联信托股份有限公司进行资金理财的议案》，并于2011 年7月15日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更理财方案的议案》。（具体内容详见公司披露在上海证劵交易所网站上的公告）
由于借款人深圳市中技实业（集团）有限公司未能支付国联信托股份有限公司2012年一季度利息，并我公司发现吉林成城集团股份有限公司披露在上海证劵交易所网站上的编号为2012-008的公告，其第一大股东深圳市中技实业（集团）有限公司持有的30,250,051股股份被上海市浦东新区人民法院司法冻结。其中19,892,046股为轮候冻结，冻结期限为两年。为确保我公司资产安全，根据合同约定我公司已指令国联信托股份有限公司以贷款人的名义解除编号X110044-ZC38的《贷款合同》，并宣布贷款即日到期立即还本付息，截至公告日尚未收到归还的本金和逾期利息，本公司已指令国联信托股份有限公司向江阴市公证处申请出具了该信托项下的相关债务人深圳市中技实业（集团）有限公司及其法定代表人成清波赋予强制执行效力的执行证书。如深圳市中技实业（集团）有限公司仍不能及时还本付息，本公司将指令国联信托股份有限公司向法院申请强制执行抵押土地（该宗土地经深圳市公平衡资产评估有限公司深公平衡评字【2011】第ZX-21号评估报告评估,评估价值为52620.58万元）。后续进展情况本公司将及时公告。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
2012年4月23日