证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-014

  安信信托投资股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  暨关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2012年4月25日以现场会议和通讯表决的方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、关于公司第六届董事会延期换届的议案

  安信信托投资股份有限公司第六届董事会将于2012年5月19日任期届满，

  鉴于公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第六届董事会换届工作延期进行，最晚不超过2012年12月31日。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

  公司将按相关规定履行延期程序及信息披露义务。

  根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第六届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

  表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会表决。

  二、关于召开2011年度股东大会的议案

  表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2012年4月25日以现场会议和通讯表决的方式在公司会议室召开。根据会议决议，拟召开2011年度股东大会，具体通知如下：

  一、 会议召开时间

  2012年5月16日上午10：00

  二、 会议召开地点

  上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店黄山厅

  三、会议方式

  本次会议采取现场投票的方式。

  四、会议提案

  （1）关于公司2011年度董事会工作报告的议案

  （2）关于公司2011年度监事会工作报告的议案

  （3）关于公司2011年度财务决算报告的议案

  （4）关于公司2011年度利润分配预案的议案

  （5）关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案

  （6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案

  （7）关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案

  （8）关于董事会延期换届的议案

  （9）关于监事会延期换届的议案

  （10）关于2011年度独立董事履职报告的议案

  五、参加会议办法

  1.凡是2012年5月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。

  2.请符合上述条件的股东于2012年5月15日持股东账户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。

  3.会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  登记地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层

  联系电话：021-63410710 邮政编码：200001

  传真：021-63410712 联系人：尚俊萍

  4.登记方式：

  (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  安信信托投资股份有限公司

  二○一二年四月二十五日

  附件1：授权委托书（剪报及复印均有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-015

  安信信托投资股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于2012年4月25日以现场会议和通讯表决的方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

  一、关于公司第六届监事会延期换届的议案

  安信信托投资股份有限公司第六届监事会将于2012年5月19日任期届满，

  鉴于公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第六届监事会换届工作延期进行，最晚不超过2012年12月31日。

  根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事的义务和职责。

  表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会表决。

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  二○一二年四月二十五日