证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-014

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2012 年4月25日（周三）上午九时；

（二）会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123 弄1 号一楼报告厅；

（三）会议投票方式：采取现场记名投票表决方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。

二、本次会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代理人共计28人，合计持有公司股份101,968,961股，占公司有表决权股份总数的19.68%。

公司现任董事11人，出席7人；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	2011年度董事会报告	101,968,961	100	0	0	0	0	是
2	2011年度监事会报告	101,968,961	100	0	0	0	0	是
3	2011年度独立董事述职报告	101,968,961	100	0	0	0	0	是
4	2011年度财务决算报告	101,968,961	100	0	0	0	0	是
5	2011年年度报告及其摘要	101,968,961	100	0	0	0	0	是
6	2011年度利润分配预案	101,968,961	100	0	0	0	0	是
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计机构的议案	101,968,961	100	0	0	0	0	是
8	关于2012年度日常关联交易的议案	91,228,361	100	0	0	0	0	是
9	关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案	101,956,961	99.9882	0	0	12,000	0.0118	是

10	关于2012年度银行融资额度的议案关于修订	101,968,961	100	0	0	0	0	是
11	关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案	101,968,961	100	0	0	0	0	是
12	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案	101,968,961	100	0	0	0	0	是
13	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	101,968,961	100	0	0	0	0	是
14	上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则	101,968,961	100	0	0	0	0	是

（注：议案8涉及关联交易，出席本次会议的关联股东蔡志刚、蔡仁贵回避表决。）

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所周若婷律师、邵禛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日