证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-006

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉市汉商集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月25日上午9：30在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份47,649,149股，占公司总股本的27.29%。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2011年年度报告及摘要；

  同意 47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  2、公司董事会2011年度工作报告；

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  3、公司监事会2011年度工作报告；

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  4、公司独立董事2011年度述职报告；

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  5、公司2011年度财务决算报告；

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  6、关于2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

  经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2012) 472号《审计报告》，对公司2011年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2011年度净利润15,661,319.60元，加上年初未分配利润120,072,548.66元，减去提取法定盈余公积金534,414.97元，可供股东分配的利润为 135,199,453.29元。经研究决定2011年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  2011年盈利但未提出现金利润分配预案的原因，基于公司2012年将自筹资金开发新的商业地产项目，同时现有项目的配套与完善也需要资金，董事会建议2011年度不进行利润分配。

  公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，适时启动新项目的建设与开发。

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；0股反对；19,600股弃权，占出席会议有效表决权的0.04%。

  7、关于修改公司章程的议案；

  根据公司发展需要，经营范围中增加“IT产品、办公用品、展览道具、保健品、数码影像制作、婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务”等项目，《公司章程》第十三条增加相应内容。

  同意47,649,149股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  8、关于续聘会计师事务所的议案。

  经 2010年度股东大会批准，公司聘请众环会计师事务所有限公司（后更名为众环海华会计师事务所有限公司）为公司2011年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，其2011年度审计费用总额为38万元。

  同意47,629,549 股，占出席会议有效表决权的99.96%；19,600股反对，占出席会议有效表决权的0.04%；0股弃权。

  三、律师意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2012年4月26日