证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2012-08

  三江购物俱乐部股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前增加一项临时提案《修改公司章程》

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“股份公司”）2011年度股东大会于2012年4月25日上午9时在浙江省宁波市海曙区新芝路17号召开，本次会议采取现场投票的方式表决，会议由董事长陈念慈先生主持。出席本次股东大会会议的股东/股东代表共13人，代表股份数296337021股，占公司总股本的比例为72.14%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  会议表决的事项及表决结果如下：

  1. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案。

  2. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》的议案。

  3. 以赞成295454450股，反对882571股，弃权0股的表决结果审议通过《2011年度利润分配预案》的议案。

  4. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《续聘公司2012年审计机构》的议案。

  5. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《2011年度报告及报告摘要》的议案。

  6. 以赞成35067621股，反对0股，弃权0股，回避261269400股的表决结果审议通过《2012年度关联交易计划》的议案。其中：股东上海和安投资管理有限公司、个人股东陈念慈作为本议案的关联方回避表决。

  7. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《募集资金管理制度（修订）》的议案。

  8. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《关联交易管理制度（修订）》的议案。

  9. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《关于2011年度监事会工作报告》的议案。

  10. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《独立董事每年津贴》的议案。

  11. 以赞成296337021股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过《修改公司章程》的议案。

  会议还听取了公司独立董事关于2011年度独立董事述职报告。

  公司聘请浙江素豪律师事务所出席本次年度股东大会，并由浙江素豪律师事务所律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。浙江素豪律师事务所认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日