股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2012-018

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  第七届董事会2012年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2012年第二次会议于2012年4月24日以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，参与表决董事为郭永明、滕忠、邓莹、程立、南芳玲、黄飞，独立董事雷秀娟、李萍，独立董事宁维武先生委托李萍女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《总经理2011年度工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、《董事会2011年度工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、《公司2011年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  5、《2011年度利润分配预案》

  公司2011年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  6、《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  7、《董事会关于2011年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  8、《2012年度投资者关系管理工作计划》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  9、 《股东大会网络投票工作制度》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  10、 《2012年第一季度报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日

  股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2012-019

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  监事会2012年第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会2012年第一次会议于2012年4月24日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，参与表决监事为刘建春、郑鑫、闫莹。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《监事会2011年度工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。    

  2、《2011年度财务决算报告》  

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、《2011年度利润分配预案》

  公司2011年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、《2011年年度报告及摘要》

  监事会认为：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2011年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  5、《同意董事会关于2011年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  监事会同意董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的说明，要求公司董事会采取有效措施，尽快恢复公司的持续经营能力，积极推进公司重组，切实维护广大投资者的利益。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  6、《2012年第一季度报告》

  监事会认为：公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2012年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十四日