股票代码 ：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2012-007

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会定于2012年 5月18日（星期五）召开2011年度股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：

一、会议时间：2012年5月18日(星期五)上午9：30；

二、会议地点： 紫金山庄主楼三楼扬子厅 （南京玄武区环陵路18号）

三、会议审议内容：

1、《2011年度财务报告及其摘要》；

2、《2011年度董事会工作报告》；

3、《2011年度监事会工作报告》；

4、《2011年度独立董事述职报告》；

5、《2011年度财务决算》；

6、《关于2011年利润分配的预案》；

7、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；

8、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》。

四、出席会议的对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师；

2、截止2012年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

五、参加会议登记办法：

1、登记时间：2012年5 月15日--5 月16日。（上午：10:00-11:30下午：14:00-17:00），逾期不予登记。

2、登记地点：南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)；

3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

六、联系地址：

南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)；

联系人：周静

联系电话：025—84761698传真：025-84761696；

邮编：210005

附：授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐户号：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	2011年度财务报告及其摘要
2	2011年度董事会工作报告
3	2011年度监事会工作报告
4	2011年度独立董事述职报告
5	2011年度财务决算
6	关于2011年利润分配的预案
7	关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
8	关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案

注：1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2012年4月25日