证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2012-009
双钱集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年4月25日（周三）上午9：00。
2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于2012年3月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共34人，代表股份588,527,549(五亿八千八百五十二万七千五百四十九)股，占公司总股本的66.1663%；
其中：
A股股东及股东代表共8人，代表股份数为：584,133,339(五亿八千四百一十三万三千三百三十九)股，占A股股份总数的90.3717%,占公司股份总数的65.6722%。
B股股东及股东代表共26人，代表股份数为：4,394,210(四百三十九万四千二百一十)股，占B股股份总数的1.8076%,占公司股份总数的0.4940%。
三、表决结果
一、2011 年度公司董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、2011 年度公司监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、公司 2011 年度报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、公司 2011 年度独立董事述职报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
五、公司 2011 年度财务决算
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
六、关于公司日常关联交易的议案
1、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、公司与上海焦化有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 4,524,965 | 4,523,960 | 1,000 | 5 | 99.9778% |
| A股股东 | 130,755 | 129,750 | 1,000 | 5 | 99.2314% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
3、公司与上海京华化工厂发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 4,524,965 | 4,523,960 | 1,000 | 5 | 99.9778% |
| A股股东 | 130,755 | 129,750 | 1,000 | 5 | 99.2314% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
4、公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
5、公司与华谊集团(香港)有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 4,524,965 | 4,523,960 | 1,000 | 5 | 99.9778% |
| A股股东 | 130,755 | 129,750 | 1,000 | 5 | 99.2314% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
6、公司与安徽华谊化工有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 4,524,965 | 4,523,960 | 1,000 | 5 | 99.9778% |
| A股股东 | 130,755 | 129,750 | 1,000 | 5 | 99.2314% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
7、公司与上海华谊集团建设有限公司发生的日常关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 4,524,965 | 4,523,960 | 1,000 | 5 | 99.9778% |
| A股股东 | 130,755 | 129,750 | 1,000 | 5 | 99.2314% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
七、关于公司对外提供担保额度的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 585,175,344 | 3,288,400 | 63,805 | 99.4304% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,002,734 | 130,600 | 5 | 99.9776% |
| B股股东 | 4,394,210 | 1,172,610 | 3,157,800 | 63,800 | 26.6853% |
八、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 585,175,344 | 3,288,400 | 63,805 | 99.4304% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,002,734 | 130,600 | 5 | 99.9776% |
| B股股东 | 4,394,210 | 1,172,610 | 3,157,800 | 63,800 | 26.6853% |
九、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 585,175,344 | 3,288,400 | 63,805 | 99.4304% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,002,734 | 130,600 | 5 | 99.9776% |
| B股股东 | 4,394,210 | 1,172,610 | 3,157,800 | 63,800 | 26.6853% |
十、关于向中国进出口银行上海市分行申请综合授信9 亿元人民币的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
十一、关于调整母公司融资总规模的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
十二、2011 年度公司利润分配预案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
十三、关于 2011 年度会计师事务所审计费用及续聘2012 年度会计师事务所的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
十四、关于确认 2011 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2012 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 588,527,549 | 588,526,544 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| A股股东 | 584,133,339 | 584,132,334 | 1,000 | 5 | 99.9998% |
| B股股东 | 4,394,210 | 4,394,210 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、律师见证情况
本次股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、周茜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2011年度股东大会表决结果；
2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一二年四月二十五日