股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2012－022

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议，公司决定于2012年5月3日（星期四）召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据有关规定，现发布关于召开2011 年年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）股权登记日期：2012年4月23日

（五）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2012年5月3日（星期四）下午13：30

网络投票时间：2012年5月2日－2012年5月3日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15：00至5月3日下午15：00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室

（七）出席对象：

1、截至2012年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《2011年度财务决算报告》；

4、审议《2011年度利润分配预案》；

5、审议《2011年年度报告及摘要》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于延长非公开发行股票有效期的议案》；

9、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》。此外，会议还将听取《公司2011年度独立董事述职报告》。

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于2012年4月8日召开的公司第二届董事会2011年第四次会议审议通过并于2012年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

三、特别说明：

上述股东大会所有议案审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2012年4月25日 9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

五、其他

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2012年5月3日上午9：30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	对应 申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
议案一	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2011年度财务决算报告》	3.00元
议案四	《2011年度利润分配预案》	4.00元
议案五	《2011年年度报告及摘要》	5.00元
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	6.00元
议案七	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》	7.00元
议案八	《关于延长非公开发行股票有效期的议案》	8.00元
议案九	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00元
议案十	《关于公司为子公司提供担保的议案》	10.00元

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A 、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁丰股份2012年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期间的任意时间。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2012年5月3日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

序号	议案名称	表决意见
	总议案	同意	反对	弃权
议案一	《2011年度董事会工作报告》
议案二	《2011年度监事会工作报告》
议案三	《2011年度财务决算报告》
议案四	《2011年度利润分配预案》
议案五	《2011年年度报告及摘要》
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
议案七	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
议案八	《关于延长非公开发行股票有效期的议案》
议案九	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十	《关于公司为子公司提供担保的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日