证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—016

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年4月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年4月24日上午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。公司3名监事、2名非董事高管。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2011年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

2、审议通过《2011年度公司财务决算方案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《财务决算方案》)

3、审议通过《2011年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2011年度报告全文》中的董事会报告)

4、审议通过《关于2011年高级管理人员奖金发放方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；

该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：公司董事会审议通过《关于2011年度高级管理人员奖金发放方案》，作为独立董事，本人同意该分配方案。

5、审议通过《2011年度公司利润分配预案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

经天健会计师事务所审计，本公司母公司2011年度实现净利润 46,771,862.73 元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为249,507,983.28 元。

2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.3元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

6、审议通过《2011年度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

（年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

7、审议通过《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

续聘天健会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。

独立董事独立意见：鉴于公司与天健会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所有限公司继续担任天奇股份2012年度财务审计机构。

8、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

独立董事意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

9、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）；

同意控股子公司无锡天奇精工科技有限公司与关联公司无锡天承重钢工程有限公司于2012年度发生的日常关联交易金额为1000万元以内（预估数）。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》

10、审议《关于公司及公司控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意本年度本公司及控股子公司向银行申请授信的额度在19.43亿元人民币内，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。同意提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过19.43亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各银行发生业务往来的相关法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

11、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意2012年本公司对下属控股子公司的财务资助的额度如下：

序号	资助公司名称	资助金额（万元）
1	无锡乘风新能源设备有限公司	8000
2	江苏一汽铸造股份有限公司	3000
3	无锡天奇精工科技有限公司	2000
4	江苏中科天安智联科技有限公司	1000
5	深圳天奇物流系统工程有限公司	500

上述额度为可循环使用的最高控制额度,额度在年度内可循环使用，具体操作由经营管理层根据业务发展状况在额度内控制使用。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对控股子公司提供财务资助的公告》）

12、审议通过《2012年一季度报告正文及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

13、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意于2012年5月18日上午9：30在公司会议室召开2011年度股东大会，股权登记日：2012年5月16日

上述议案2、3、5、6、7、10、11尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—017

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年4月10日以书面形式发出，会议于2012年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2011年度报告全文》中的监事会报告)

2、审议通过《2011年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所审计，本公司母公司2011年度实现净利润 46,771,862.73 元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为249,507,983.28 元。

2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.3元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

3、审议通过《2011年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制状况。

5、审议通过《2012年一季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2、3议案尚需提交股东大会审议！

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

2012年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—018

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于召开2011年度股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会第二十四次会议决议，定于2012年5月18日上午9：30在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开二0一一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年5月18日上午9：30

3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度公司财务决算方案》；

2、审议《2011年度董事会工作报告》；

3、审议《2011年度监事会工作报告》

4、审议《2011年度公司利润分配预案》；

5、审议《2011年度报告正文与摘要》；

6、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及公司控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》

8、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

本公司独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

三、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本次股东大会的股权登记日为2012年5月16日。截至2012年5月16日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的律师。

四、会议登记

（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

1、登记时间：2012年5月17日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00

2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-82720289

2、传真：0510-82720289

3、联系人：费小姐

4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

5、邮政编码：214081

6、电子信箱：fxy1973＠vip.163.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第二十四次会议决议、会议记录

（二）所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年4月26日

附件一：（回执及授权委托书）

回 执

截至2012年5月16日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—019

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、公司下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件有限公司，本公司持股92.02%)，成立于2008年10月，该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主。其承接的部份国外客商订单中，风电底座主框架为焊接件，需外协加工。

无锡天承重钢工程有限公司，公司注册资本2000万元，公司主营重型钢结构工程的安装、设计及技术服务，重型钢结构制作，电站设备的加工制造。公司法定代表人：仇雪琴。该公司钢结构焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，其焊接质量获得国外客户的一致认可。无锡天奇风电零部件公司与其保持了良好的合作关系，定点加工部份产品的结构件焊接业务，使国外订单的焊接质量得到可靠保证。

2010年10月，天承重钢公司被江苏南方天奇投资有限公司收购，江苏南方天奇投资有限公司持有该公司90%的股份，成为本公司关联公司。无锡天奇风电零部件与其发生的交易被界定为关联交易。

2、本次关联交易业经第四届董事会第二十四会议审议通过，同意 2012年度无锡天奇精工科技有限公司委托无锡天承重钢工程有限公司加工的焊接件业务在1000万元以内，上述交易定价根据市场价格为定价基础。

本议案无需提交股东大会审议。

2011年度，天奇精工科技与无锡天承重钢工程有限公司实际发生的交易金额为113.35万元。

二、关联方及关联关系介绍

1、无锡天奇精工科技有限公司

2、公司名称：无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件制造有限公司)

注册地：无锡惠山经济开发区同电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10000万元人民币

企业类型及经济性质：有限责任公司

公司经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2011年12月31日，无锡天奇精工科技有限公司总资产为39814万元，总负债31231万元，净资产为8583万元，2011年营业收入为10296万元，净利润为-852万元（以上数据业经审计）。

本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司92.02%的股份。

2、无锡天承重钢工程有限公司

公司名称：无锡天承重钢工程有限公司

注册地：无锡市洛社镇人民南路

法定代表人：仇雪琴

注册资本：2000万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

公司经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造。

截止2012年12月31日，无锡天承重钢工程有限公司总资产为11019万元，总负债8518万元，净资产为2501万元，2012年1-3月营业收入为1029万元，净利润为-105万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系

江苏南方天奇投资有限公司为本公司第一大股东黄伟兴控股的公司，南方天奇投资持有无锡天承重钢工程有限公司90%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司，本公司及其下属子公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事黄伟兴、黄斌均回避表决。

4、履约能力分析

无锡天承重钢工程有限公司是专业加工重型钢结构的公司，其焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，焊接质量获得国外客户的一致认可。其与天奇精工科技公司已保持了一定时间的合作关系，为天奇精工科技公司定点加工部份产品的结构件焊接业务，已成为其稳定的外协合作单位，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格确定

2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

无锡天奇精工科技有限公司与无锡天承重钢工程有限公司在业务上的合作，使天奇精工科技有限公司的订单焊接质量得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。

五、独立董事意见

独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：

下属控股子公司天奇精工科技与无锡天承重钢工程有限公司之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事在第四届董事会第二十四会议上对相关事项的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—020

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、财务资助事项概述

为提高资金的利用效率，对下属子公司的资金进行有效的管控，本公司对下属子公司的资金进行了统一管理，同时为了扶持及支持下属子公司的生产经营与业务发展，本公司对部份控股子公司提供了资金资助。

1、资助对象及额度情况

同意审批2012年本公司对下属控股子公司的财务资助的额度如下：

序号	资助公司名称	资助金额（万元）
1	无锡乘风新能源设备有限公司	8000
2	江苏一汽铸造股份有限公司	3000
3	无锡天奇精工科技有限公司	2000
4	江苏中科天安智联科技有限公司	1000
5	黑龙江天华风电设备制造有限公司	800
6	深圳天奇物流系统工程有限公司	500

上述额度为可循环使用的最高控制额度,额度在年度内可循环使用，具体操作由经营管理层根据业务发展状况在额度内控制使用。

2、资金主在用途及使用方式:

本公司提供给下属控股子公司的资金资助用途主要用于支付与生产经营活动相关的款项。

3、资金使用费的收取：

本公司按不低于同类业务银行同期贷款或贴现利率收取资金占用费。

4、财务资助行为的审批程序:

本事项经第四届董事会第二十四次会议审议批准，尚需提交股东大会审议。

二、接受财务资助公司的基本情况

1、无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于2007年11月5日注册成立，公司注册资本2000万元，本公司持股74%。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。

2011年度该公司实现主营业务收入80,282,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。(以上数据业经审计)

2、江苏一汽铸造股份有限公司，本公司控股子公司，本公司现持有该公司52.41%的股份。该公司成立于2009年3月31日，公司注册资本10000万元。公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。

2011年度该公司实现主营业务收入 318,025,102.08 元，实现净利润 1,016,390.28 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 643,032,430.22元，总负债 398,343,626.25

元。(以上数据业经审计)

3、无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件制造有限公司)，本公司控股子公司，本公司持有92.02%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司主营精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

2011年度，该公司实现主营业务收入102,958,840.74 元，净利润 -8,518,949.06 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 398,136,002.31元，总负债 312,307,691.63 元。(以上数据业经审计)

4、江苏中科天安智联科技有限公司（原名无锡天安智联科技有限公司），本公司下属控股子公司，本公司目前持股51%。公司注册资本2000万元，该公司成立于2010年4月21日，经营范围：智能车载系统的研发、制造及服务；开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车循环经济解决方案；及提供以物联网技术为核心的智能矿山解决方案。

2011年度该公司产品仍处于研发阶段，该公司实现主营业务收94,188.03 元，净利润 -2,075,593.24 元。截止2011年12月31日，该公司总资产17,935,485.01 元，总负债 11,078.25 元。(以上数据业经审计)

5、黑龙江天华风电设备制造有限公司，公司成立于2010年11月，公司注册资本5000万元，本公司持股60%，公司注册地址：北安市原庆华工具厂院内，公司法定代表人：杨雷。

2011年度，该公司处于工厂建设期，未有主营业务收入，因前期费用产生，净利润 -261,280.86 元。截止2011年12月31日，该公司总资产93,723,825.18 元，总负债44,001,818.24 元。(以上数据业经审计)

6、深圳天奇物流系统工程有限公司，公司成立于2010年10月,公司注册资本500万元,本公司持股68%,其余为经营管理层持股。该公司主要定位于机场物流系统、商业配送中心分拣配送系统及自动化立体仓库系统的市场开发、工程设计及管理。

2011年度，该公司实现主营业务收入 3,146,568.37元，净利润-16,156.56 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 1,947,969.49元，总负债 839,255.77 元。(以上数据业经审计)

三、接受财务资助公司其他股东的义务

序号	接受资助公司名称	其他股东/外方股东	股权比例	与上市公司关系
1	无锡乘风新能源设备有限公司	伟年国际发展有限公司、 盈富投资有限公司	16% 10%	无关联关系
2	江苏一汽铸造股份有限公司	一汽集团资产经营管理公司 经营管理层	40% 7.59%	无关联关系
3	无锡天奇精工科技有限公司	经营管理层	7.98%	无关联关系
4	江苏中科天安智联科技有限公司	江苏江苏中科物联网科技发展有限公司 经营管理层	20% 29%	无关联关系
5	黑龙江天华风电设备制造有限公司	黑龙江庆华新能源科技有限公司	40%	无关联关系
6	深圳天奇物流系统工程有限公司	经营管理层	32%	无关联关系

鉴于公司向控股子公司提供财务资助一方面是为了提高资金的利用效率，对下属子公司的资金进行统一有效的管控，另一方面为了扶持及支持下属子公司的生产经营与业务发展，本公司没有要求其他股东按出资比例提供财务资助。

四、担保情况:

本公司向控股子公司提供财务资助，接受财务资助的控股子公司在实际借款时均需向本公司提供担保，由其自身为上述资金额度提供担保。

五、董事会意见

该事项经第四届董事会第二十四次临时会议审议批准。董事会认为：被资助公司为本公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，对其进行一定程度的扶持，有利于其进一步发展，且风险处于可控状态。

六、独立董事意见

接受财务资助的控股子公司所经营的业务均为本公司主营业务之一，目前该等公司正处于发展期，产品处于逐步量产化的阶段。本公司给予一定的财务资助予以扶持，有利于其解决流动资金紧张的问题，以尽快形成产能，产生经济效益，对新产业的整体发展是有利的。接受财务资助的控股子公司经营及财务风险处于可控状态。本公司使用的财务资助资金均为自有资金，没有损害上市公司利益的情形。董事会审议该议案时，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。

七、累计对外提供财务资助的金额

截止2012年3月31日，本公司累计对外财务资助金额为8775万元。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年4月26日